El fiscal federal Damian Williams y el subdirector del FBI, James Smith, anunciaron la revelación de una acusación que acusa a Idin Dalpour de fraude electrónico que involucra un esquema Ponzi criptográfico de varios años que defraudó a inversores por al menos 43 millones de dólares.
La acusación de fraude electrónico descubre un esquema Ponzi de 43 millones de dólares
La acusación formal alega que desde aproximadamente 2020 hasta abril de 2024, Dalpour orquestó un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas dirigido a inversores tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
Dalpour supuestamente solicitó inversiones a través de una entidad que controlaba, Entity-1, que afirmaba estar involucrada en un negocio hotelero de Las Vegas y una empresa de comercio de criptomonedas.
Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos como prometió, Dalpour utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, empleando tácticas clásicas del esquema Ponzi. Estafó a los inversores por al menos 43 millones de dólares durante todo el plan.
Según la investigación, Dalpour declaró falsamente que la Entidad-1 había contratado a una empresa de gestión y a un importante hotel de Las Vegas para alquilar condominios a visitantes bajo la apariencia de un negocio hotelero de Las Vegas.
Dalpour también dijo que el hotel había organizado paquetes de entretenimiento y poseía acciones en los estadios deportivos de Las Vegas, de los cuales supuestamente recibió una parte de los ingresos por concesiones.
Todas estas promesas formaban parte de su estrategia para atraer inversores con perspectivas de rentabilidad lucrativa, a partir del 42% de interés anual. Dalpour falsificó contratos, correspondencia por correo electrónico y extractos bancarios para respaldar sus afirmaciones fraudulentas.
Operaciones fraudulentas de comercio de criptomonedas expuestas
Además del emprendimiento de Las Vegas, Dalpour engañó a los inversores con una supuesta operación de comercio de criptomonedas. Afirmó comprar criptomonedas a precios mayoristas y venderlas con ganancias a inversores minoristas . Como en el caso de Las Vegas, prometió rendimientos anuales sustanciales y aseguró falsamente a los inversores que sus fondos estaban asegurados.
En realidad, Dalpour nunca utilizó el dinero de los inversores para los fines previstos. En cambio, lo utilizó para pagar a inversores anteriores y financiar sus gastos, que incluían "pérdidas de juego extravagantes" por un total de alrededor de 1,7 millones de dólares, más de 400.000 dólares de Art Direct y la matrícula de una escuela privada para sus hijos.
Cuando los inversores intentaron recuperar sus inversiones, Dalpour supuestamente tejió una "red de mentiras", afirmando que los fondos de su empresa habían sido congelados debido a un incidente de piratería informática y que un banco con sede en Nevada estaba reteniendo las ganancias. Sin embargo, más tarde se reveló que la Entidad-1 ni siquiera tenía una cuenta en el banco mencionado.
En noviembre de 2023, un grupo de víctimas confrontó a Dalpour sobre el esquema Ponzi. Durante este enfrentamiento, Dalpour admitió haber engañado a las víctimas, haber falsificado contratos y documentos bancarios y haber hecho un mal uso de sus inversiones. También expresó su renuncia, reconociendo que merecía prisión. Dalpour ahora enfrenta cargos de fraude electrónico, que conllevan una sentencia máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com