Varios ejecutivos del intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ahora están acusados de malversación de fondos y manipulación del mercado, según el medio financiero surcoreano InfoMax.
Con base en estas acusaciones, se emitió una orden de arresto contra Kang Jong-hyeon, quien se cree que es “el propietario real de Bithumb.
Ejecutivos de Bithumb bajo fuego
El miércoles, miembros de la comunidad legal confirmaron que Kang y dos de los ejecutivos de Bithumb fueron condenados por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl por cargos de malversación de fondos y abuso de confianza. También han sido acusados de transacciones ilegales fraudulentas en virtud de la Ley de Mercados de Capitales.
La hermana menor de Kang, Kang Ji-yeon, dirige las filiales de Bithumb, incluidas Inbiogen y Bucket Studio, una empresa de distribución y negocios de calzado, respectivamente. Se cree que el primero infló artificialmente el precio de las acciones de ambas empresas al emitir bonos convertibles.
“Los fiscales incautaron circunstancias en las que el Sr. Kang robó dinero de la empresa o manipuló los precios de las acciones, y en octubre del año pasado incautaron y registraron afiliados de Bithumb, como Vident, Inbiogen y Bucket Studio”, dijo InfoMax.
Las acciones de cada empresa estaban vinculadas entre sí: Vidente es el mayor accionista individual de Bithumb, Inbiogen es el mayor accionista de Vidente y Bucket Studio es el mayor accionista de Inbiogen.
Los muchos problemas de Bithumb
Bithumb ha estado bajo investigación durante meses por parte de la fiscalía por un presunto fraude de 70 millones de dólares cometido por el expresidente Lee Jung-hoon. Después de ser acusado en octubre, Jung-hoon fue declarado inocente a principios de este mes.
Hace dos semanas, la oficina del fiscal inició una nueva investigación sobre Bithumb para ver si Kang había violado las leyes fiscales nacionales, incluida una mirada a las actividades de su hermano.
El cuerpo del vicepresidente de Vidente, Park Mo, fue encontrado muerto en Seúl a fines del mes pasado, y los informes sugieren que la muerte pudo haber sido un suicidio. Se dijo que Park supervisó la contabilidad de los hermanos Kang durante su tiempo como vicepresidente de Vidente. Circulaban sospechas en ese momento de que los hermanos Kang habían incriminado a Park por malversación de fondos y manipulación del mercado.
La publicación "Real" Bithumb Owner Faces Desezzlement Arrest Warrant apareció por primera vez en CryptoPotato .