En una declaración reciente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, un funcionario del Tesoro de Estados Unidos destacó las crecientes preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.
A medida que la industria de las criptomonedas se expande, evitar que estas nuevas tecnologías se utilicen para financiación ilegal se convierte en un desafío aún mayor.
El Tesoro de EE.UU. busca más autoridad para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, expresó su preocupación y subrayó la necesidad de una mayor autoridad para contrarrestar el uso indebido de las criptomonedas por parte de actores maliciosos. La audiencia del comité, programada para el 15 de febrero, abordará estos importantes temas.
La declaración de Nelson destaca las formas avanzadas en que los terroristas y otros delincuentes utilizan los activos digitales con fines ilegales. Si bien los criptoactivos representan actualmente una pequeña porción de la financiación del terrorismo en comparación con los métodos tradicionales, la posibilidad de que aumente es preocupante.
Las recientes evaluaciones de riesgos del Tesoro revelan cómo varios actores de amenazas, incluidos ciberdelincuentes de ransomware, estafadores y grupos terroristas, están haciendo un mal uso de las criptomonedas. Estas evaluaciones también resaltan vulnerabilidades que permiten el arbitraje jurisdiccional y el incumplimiento por parte de algunas instituciones financieras.
Nelson luego destacó la necesidad de herramientas y recursos adicionales para combatir eficazmente las finanzas ilícitas en el mercado de las criptomonedas.
“Para erradicar la financiación ilícita por parte de actores en foros y mercados de activos virtuales, necesitamos herramientas y recursos adicionales. Es por eso que estamos ansiosos por trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para enfrentar los desafíos cambiantes que enfrentamos hoy”, escribió Nelson.
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Los legisladores, como la senadora Elizabeth Warren, están preocupados por las criptomonedas en las finanzas ilícitas. Apoya regulaciones más estrictas y reintroduce la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales (DAAMLA) para combatir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, la DAAMLA ha sido criticada por la Blockchain Association . La firma sostiene que el proyecto de ley podría dañar los intereses y la economía de Estados Unidos al empujar la industria de las criptomonedas al extranjero.
“Senador. Sin embargo, la legislación DAAMLA de Warren, sin darse cuenta, obstaculizaría los esfuerzos de aplicación de la ley y de seguridad nacional al empujar a la mayoría del sector de activos digitales al extranjero. Este cambio también podría conducir a una mayor liquidez en los intercambios extraterritoriales no regulados y una pérdida de experiencia y visibilidad valiosas para los Estados Unidos en el ámbito de blockchain. Además, esta legislación, si se implementa, no tendrá ningún efecto significativo en los actores ilícitos extranjeros a los que se dirige”, dijo la Blockchain Association.
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Si bien el Tesoro destaca los riesgos asociados con los activos virtuales, es importante señalar que las transacciones tradicionales en efectivo siguen siendo el método preferido por las organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero. Las evaluaciones del Tesoro de Estados Unidos indican que el anonimato, la estabilidad y la amplia aceptación del efectivo lo convierten en un medio favorecido para la financiación ilícita.
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