La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) está formando un equipo que será responsable de manejar los problemas relacionados con los delitos criptográficos. Este grupo de funcionarios investigará principalmente las prácticas no éticas en la industria.
Una publicación de trabajo en el sitio web del gobierno decía que debería haber una celda criptográfica que "se dedicará a un mandato proactivo de criptomonedas con las herramientas y capacidades adecuadas para apuntar a personas con sede en el Reino Unido".
El establecimiento de una célula de criptocrimen se produce después de que el Reino Unido sufriera una pérdida total de 3.000 millones de dólares por estafas y hackeos criptográficos. No es de extrañar que los hackeos, por un total de 3.000 millones de dólares, tuvieran un impacto significativo en el mercado financiero del Reino Unido.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) investigó y descubrió que este sector ha sido una industria importante que ha contribuido en gran medida a las estafas financieras. La mayoría de estas estafas ocurrieron entre marzo de 2021 y abril de 2022. Se investigaron y denunciaron un total de 432 estafas durante ese período de tiempo.
Un aumento en el fraude criptográfico en el Reino Unido
La industria de las criptomonedas ha sido caldo de cultivo para muchos fraudes financieros de diversa índole. La industria ha permitido el lavado de dinero en grandes volúmenes junto con transacciones ilegales. Recientemente, el Reino Unido ha visto un número creciente de este tipo de delitos.
El equipo de funcionarios que serán seleccionados para este puesto de investigador de criptomonedas deberá brindar asesoramiento estratégico y táctico sobre cómo cruzar tales prácticas fraudulentas. Los funcionarios deben tener una experiencia sustancial en la realización de investigaciones forenses de blockchain relacionadas con irregularidades graves y organizadas.
Se informa que la función de investigación del proyecto es solo una parte de los equipos de recursos virtuales. Además, la unidad de la Agencia Nacional del Crimen comenzará con cinco oficiales por el momento.
El gobierno del Reino Unido estuvo cerca de dar la bienvenida a la industria en 2022, y el entonces canciller Rishi Sunak también mencionó sus planes para convertir al Reino Unido en un "centro de criptografía". A pesar de esto, los funcionarios británicos siguen preocupados por cómo el espacio se ha convertido en la "nueva línea de frente" para los delincuentes.
Más tarde, en 2022, los parlamentarios aprobaron un proyecto de ley que otorgaba a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) más poder para regular mejor el sector.
Mayor aplicación de la ley de criptomonedas
El gerente de la NCA, Chris Lewis-Evans, dijo:
Las criptomonedas y los activos virtuales se consideran áreas especializadas de conocimiento y [los nuevos roles son] clave para respaldar las investigaciones de ANC donde se utilizan para permitir delitos graves.
Este sector se ha enfrentado a una recesión prolongada que ha provocado que muchos países reevalúen sus políticas regulatorias. Bitcoin y Ethereum, entre los principales motores del mercado, también han caído en picado en valor, lo que ha convertido en una prioridad proteger a los consumidores de la extrema volatilidad de los organismos reguladores.
Otro evento importante que causó estragos en la industria fue la caída del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre. A la luz de estos eventos recientes, se ha convertido en una preocupación creciente para los gobiernos introducir marcos regulatorios adecuados para la industria de las criptomonedas.
