Changpeng "CZ" Zhao, fundador del intercambio de criptomonedas Binance, no puede regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia en los Estados Unidos en febrero de 2024, dictaminó un juez federal el jueves. Esto representa el último giro para una industria sacudida por el incierto estado regulatorio de las criptomonedas.
Prohibición de viajar impuesta hasta la audiencia de sentencia
Un juez dictaminó que el riesgo de fuga sería excesivo si al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se le permitiera regresar a casa con sus hijos y su pareja en los Emiratos Árabes Unidos.
Un representante del Departamento de Justicia dijo anteriormente a Reuters que a Zhao se le permitirá regresar al extranjero para esperar su destino. Sin embargo, esos planes cambiaron después de que los fiscales federales insistieran en que permaneciera en los Estados Unidos hasta la fecha de su sentencia del 23 de febrero de 2024, a pesar de que CZ renunció a una considerable fianza de 175 millones de dólares y se declaró culpable.
El 7 de diciembre, el juez del Tribunal de Distrito de Seattle, Richard Jones, estuvo de acuerdo con los fiscales en que se trata de un caso inusual, citando la enorme riqueza del acusado, sus propiedades en el extranjero, sus cero vínculos con los Estados Unidos y la ausencia de un tratado formal de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos como las razones para imponer restricciones de viaje.
CZ, que dirigió Binance hasta que se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable el mes pasado de violar los requisitos penales de Estados Unidos contra el lavado de dinero. Se enfrenta a entre 10 y 18 meses tras las rejas según las directrices federales de sentencia. El criptomultimillonario de 45 años también acordó pagar una multa personal de 50 millones de dólares.
“Su familia reside en los Emiratos Árabes Unidos y parece tener un estatus privilegiado en los Emiratos Árabes Unidos. En estas circunstancias, el Tribunal considera que el acusado no ha proporcionado pruebas claras y convincentes de que es poco probable que se fugue si regresa a los Emiratos Árabes Unidos”, añadió Jones.
El juez también indicó que CZ sigue libre y puede viajar a Estados Unidos. Además, su familia es libre de visitarlo antes de su fecha de audiencia. "No se trata de limitaciones gravosas a la libertad del acusado mientras espera la sentencia", explicó.
“Con base en la razón anterior, el Tribunal CONCEDE la moción del gobierno y el acusado permanecerá en los Estados Unidos continentales durante el período entre su declaración y su sentencia”.
Los abogados de Zhao habían argumentado previamente que él ya había demostrado su responsabilidad al volar de Dubai a Estados Unidos para declararse culpable. Argumentaron que trasladar a su familia a los Estados Unidos sólo para la sentencia de febrero era extremo. Pero los fiscales finalmente convencieron al juez Jones de que Zhao debería residir en Estados Unidos mientras espera su audiencia de sentencia porque tiene los medios para evadir castigos legales adicionales.