El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) recomendó una sentencia de prisión de tres años para Changpeng “CZ” Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance.
Esta recomendación sigue a la declaración de culpabilidad de Zhao el año pasado por violar la Ley de Secreto Bancario en noviembre pasado.
La sentencia de CZ
Según documentos presentados el martes por la noche por abogados del Departamento de Justicia, se espera que Zhao cumpla 36 meses de prisión y pague una multa de 50 millones de dólares.
El documento afirma que “la sentencia en este caso no sólo enviará un mensaje a Zhao sino también al mundo”, subrayando la necesidad de una pena severa para desalentar conductas indebidas similares en el futuro.
El documento describe la evaluación del Departamento de Justicia de las directrices de sentencia, reconociendo que normalmente proponen un rango de 12 a 18 meses. Sin embargo, destaca el conocimiento de Zhao sobre las violaciones legales de Binance y su papel activo en su promoción.
También critica la idoneidad de las pautas de sentencia para abordar las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, diciendo que no penalizan suficientemente una mala conducta de esta magnitud o su impacto potencial en la seguridad nacional de Estados Unidos.
Zhao, quien inicialmente enfrentaba un máximo de 18 meses de prisión según los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia mucho más larga.
CZ había aceptado previamente la multa de 50 millones de dólares y renunció al derecho de apelar cualquier sentencia de hasta 18 meses.
El argumento del Departamento de Justicia
El documento destaca el alcance de las transgresiones de Zhao, destacando cómo presidió una enorme institución financiera que procesaba billones de dólares en transacciones de criptomonedas cada año, todo ello en violación de las regulaciones estadounidenses.
El Departamento de Justicia alega que el deliberado desprecio de Zhao por las obligaciones legales permitió a Binance manejar millones de dólares en ganancias ilegales, incluidos fondos de los mercados de la red oscura y mezcladores de criptomonedas.
Además, afirma que el alcance de la mala conducta de Zhao justifica una "variación ascendente", señalando el procesamiento masivo de transacciones de criptomonedas por parte de Binance y sus grandes ganancias de empresas y clientes estadounidenses.
En el centro del argumento del Departamento de Justicia está el hecho de que Zhao no haya implementado un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en Binance, lo que ha llevado a que el intercambio se convierta en un centro de actividades ilegales, incluidas transacciones relacionadas con ataques de ransomware, ganancias del mercado de la red oscura y varias estafas.
Aunque el calendario inicial de sentencia se fijó a finales de febrero, se pospuso de mutuo acuerdo hasta el 30 de abril.
Mientras tanto, Binance enfrenta sus propias repercusiones. Junto con la declaración de culpabilidad de Zhao, Binance acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares y el nombramiento de un supervisor designado por el tribunal. Sin embargo, el nombramiento aún está pendiente.
La publicación El Departamento de Justicia de EE. UU. recomienda una sentencia de prisión de 3 años para el fundador de Binance, CZ, apareció por primera vez en CryptoPotato .