Las autoridades estadounidenses han acusado a dos extranjeros de lavar 73 millones de dólares en estafas de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidas como "matanza de cerdos". Este hecho fue anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el viernes, con una acusación abierta en el Distrito Central de California contra los dos sospechosos.
Desmantelado esquema de lavado de criptomonedas por valor de 73 millones de dólares
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia confirmó que las identidades de ambos sospechosos en un caso de lavado de criptomonedas son dos ciudadanos chinos llamados Daren Li y Yicheng Zhang, de 42 y 38 años, respectivamente. Li, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, fue arrestado el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y luego trasladado al Distrito Central de California. Mientras tanto, Zhang fue arrestado en California el jueves en Los Ángeles.
Los dos están acusados de participar en una estafa de matanza de cerdos, en la que los estafadores convencen a las víctimas de invertir grandes sumas de dinero en un supuesto esquema de criptomonedas. Una vez que la inversión es sustancial, los estafadores desaparecen con los fondos, dejando a las víctimas con pérdidas importantes.
Los documentos judiciales revelan que Li y Zhang dirigieron un sindicato internacional que lavó las ganancias de estas estafas criptográficas. Se engaña a las víctimas para que transfieran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias estadounidenses controladas por empresas fantasma. Posteriormente, estos fondos se trasladan a cuentas locales e internacionales, así como a intercambios de criptomonedas, en un intento de ocultar la fuente o el historial de transacciones de estas ganancias ilícitas.
Hasta ahora, se han transferido más de 73 millones de dólares a cuentas de cobertura en Deltec Bank en las Bahamas, donde se han convertido en Tether (USDT). Además, una billetera de criptomonedas recibió más de $341 millones en activos virtuales como parte de esta estafa.
Al comentar sobre este caso, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco declaró:
Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas.
Mónaco añadió también:
Estos arrestos, que fueron posibles con la ayuda de nuestros socios internacionales y estadounidenses, reflejan el compromiso continuo del Departamento de Justicia de alterar todo el ecosistema del delito cibernético y detener el fraude en todos los mercados financieros.
Actualmente, Li y Zhang están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, cada uno de ellos podría enfrentar una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión por cargo.
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