El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a 6 personas en 4 casos separados de fraude de criptomonedas, incluido el robo de alfombras NFT de Baller Ape, por un valor de casi $ 130 millones.
Estafa NFT Baller Ape
Según un comunicado de la agencia, el ciudadano vietnamita Le Anh Tuan, de 26 años, retiró el sitio web y huyó con el dinero de los inversionistas luego de la venta pública del primer día de Baller Ape NFT en el Distrito Central de California. Los NFT mostraban varias figuras de dibujos animados, incluidas las de un mono.
“En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron unos 2,6 millones de dólares de los inversores. Si es declarado culpable de todos los cargos, Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión”, se lee en el comunicado.
Usando el análisis de blockchain, los investigadores descubrieron que Tan y sus asociados habían usado el método de corte de cadena para lavar dinero robado. Los demandados convirtieron las monedas en otros activos y las movieron a diferentes redes de cadenas de bloques utilizando servicios de intercambio de criptomonedas descentralizados para ocultar el rastro de los fondos.
Estafas por valor de 130 millones de dólares
Los otros tres casos de fraude en los que el Departamento de Justicia acusó a cinco personas son un esquema Ponzi global que involucra criptoactivos no registrados, una ICO que forja asociaciones comerciales con las principales empresas y un fondo de inversión negociado en intercambios de criptografía.
"Estas acusaciones reflejan nuestro profundo compromiso de enjuiciar a las personas involucradas en el fraude de criptomonedas y la manipulación del mercado", dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El esquema Ponzi que generó inversiones de casi $ 100 millones involucró a dos brasileños y un ciudadano estadounidense y el caso está en curso en el distrito sur de Florida.
En el caso fraudulento de ICO, un residente de California, Michael Alan Stollery, de 54 años, fue acusado de utilizar testimonios falsos y fabricados y relaciones comerciales con empresas como Apple, Pfizer y The Walt Disney Company en el documento técnico. Sus servicios de infraestructura de cadena de bloques de titanio (TBIS) recaudaron alrededor de $ 21 millones.
El fondo de inversión fraudulento involucró casi $ 12 millones recaudados para un grupo de productos básicos no registrado para invertir en futuros y mercados de productos básicos a través de un bot, prometiendo rendimientos del 500% al 600%.
Otras criptomonedas
El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. condenó al comerciante de criptomonedas Jeremy Spence, también conocido como Coin Signals, por estafar a más de 170 personas por más de $ 5 millones. El residente de Rhode Island de 25 años fue sentenciado a 42 meses de prisión por hacer afirmaciones falsas para atraer inversiones.
En otro caso, los reguladores de Alabama, Kentucky, Nueva Jersey, Wisconsin y Texas informaron de un proyecto de NFT dirigido por una organización con sede en Rusia que solicitaba fondos de inversores estadounidenses para un proyecto de casino metaverso: Flamingo Casino Club.
Ofreció terrenos y otras propiedades en el casino del metaverso como NFT y prometió rendimientos atractivos a los inversores. Como el proyecto comenzó en marzo después de las sanciones económicas a Rusia, los reguladores consideraron ilegales las propuestas de inversión del proyecto.