Según los informes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Hengyang (una ciudad en la provincia de Hunan, en el sur de China) arrestaron a un grupo criminal que usó criptomonedas para lavar 40 mil millones de yuanes (alrededor de $ 5,6 mil millones).
En los últimos meses, las autoridades chinas han detenido varios esquemas similares, arrestando a miles de personas.
La "acción de los cien días"
Según la cobertura local, la policía china arrestó a 93 personas en la ciudad de Hengyang por cargos de lavado de alrededor de $ 5,6 mil millones utilizando activos digitales. Las autoridades allanaron 10 sitios físicos, incautaron más de 100 dispositivos electrónicos y congelaron alrededor de $ 42 millones en una operación llamada "Acción de los Cien Días".
La pandilla presuntamente compró activos digitales con fondos ilegales y posteriormente los convirtió en dólares estadounidenses para lavar las ganancias. La policía dijo que la fuente del dinero provino principalmente de estafas de apuestas y telecomunicaciones.
China no es un lugar donde los negocios de criptomonedas puedan prosperar. A lo largo de los años, el gobierno nacional ha dejado en claro que no apoya a la industria y ha considerado imponer medidas duras. La postura adversa alcanzó su punto máximo en septiembre de 2021, cuando el Banco Popular de China (PBoC) prohibió todas las operaciones con activos digitales en suelo local.
A pesar de las restricciones, los residentes de la nación más poblada del mundo siguen interesados en la clase de activos. Una investigación reciente de Chainalysis estimó que China se ubicó entre los 10 principales líderes mundiales en adopción de criptomonedas.
redadas anteriores
En junio del año pasado, la policía china arrestó a 1.100 personas que supuestamente usaban monedas digitales para lavar fondos para actividades fraudulentas en la red de telecomunicaciones. Además, las autoridades detuvieron a 170 organizaciones criminales vinculadas al régimen.
En marzo de 2022, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái y la Oficina de Seguridad Pública de Yangpu realizaron una investigación conjunta sobre esquemas piramidales que utilizan activos digitales. Como resultado, bloquearon una plataforma en línea que defraudó a los inversores por casi $ 16 millones durante su existencia.
La policía destacó la operación y dijo que era el primer esquema piramidal de criptomonedas descifrado en la historia de Shanghái.
“El público en general debe sensibilizarse sobre la prevención de riesgos y resistir conscientemente los esquemas piramidales. El Departamento de Investigación Económica de Seguridad Pública de Shanghai también continuará tomando medidas enérgicas contra los delitos económicos que ponen en peligro los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y protegerá de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de los consumidores ", dijeron las autoridades.
La publicación China toma medidas enérgicas contra un programa (informe) de lavado de dinero criptográfico de $ 5.6 mil millones apareció por primera vez en CryptoPotato .