Binance.US anuncia la suspensión de sus servicios de criptomonedas y derivados a usuarios en Washington debido a sanciones de los reguladores. La bolsa perdió su licencia operativa, lo que la obligó a suspender los servicios y cesar las operaciones en Washington a partir del 20 de agosto.
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Washington se convirtió en el último estado de Estados Unidos en retirar la licencia y los permisos de operación de la bolsa. Esta es la octava vez que la bolsa se somete a una estrecha supervisión regulatoria en la jurisdicción de EE. UU. Otros estados suspendieron, revocaron o no renovaron los permisos y licencias de trabajo de Binance después de que el ex director ejecutivo Changpeng Zhao, alias CZ, se declarara culpable de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Hola, Debido a cambios regulatorios en Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspenderá las operaciones para los clientes de Washington y cerrará todas las cuentas en el estado a partir del 20 de agosto de 2024.
– Binance.US (@BinanceUS) 26 de junio de 2024
Binance.US se fundó en 2019 como una subsidiaria de Binance.com y sus operaciones son independientes de las de su empresa matriz. Sin embargo, las dos empresas comparten software operativo, marcas y logotipos. Los reguladores estadounidenses acusaron al intercambio de mezclar fondos con Binance.com, especialmente después de la sentencia de prisión de 4 meses impuesta a CZ.
Dakota del Norte revoca la licencia de transferencia de dinero de Binance.US
En junio, Dakota del Norte revocó la licencia de transmisión de dinero del intercambio, lo que obligó a Binance.US a suspender permanentemente las transacciones fiduciarias y de criptomonedas para los clientes de Dakota del Norte. El estado también citó la falta de transparencia del intercambio y la mala cooperación con las autoridades. Oregon hizo lo mismo y suspendió las licencias de transmisión de dinero de la bolsa.
Binance.US también suspendió la incorporación de nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio. A la bolsa se le han revocado sus licencias en Nueva York, Texas, Vermont y Hawaii.
La SEC de EE. UU. y la UIF india toman medidas enérgicas contra Binance.US
Los recientes desarrollos regulatorios por parte de estados individuales como Washington siguen a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Binance, la empresa matriz de Binance.US.
La SEC acusó a Binance.US de no cumplir con los protocolos de registro como bolsa, corredor de activos digitales y agencia de compensación. La SEC de EE. UU. también destacó los protocolos inadecuados de la bolsa destinados a frenar el comercio de lavado, el comercio manipulador y el lavado de dinero. La SEC intentó congelar los activos de Binance.US en junio, pero un juez rechazó las solicitudes.
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India también puso el intercambio en el centro de atención el 21 de junio después de imponer una multa considerable por facilitar servicios de activos digitales en violación de las reglas contra el lavado de dinero de la jurisdicción. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India impuso al intercambio de criptomonedas una multa de 2,25 millones de dólares, o aproximadamente 188,2 millones de rupias.
El regulador indio señaló que los deficientes protocolos contra el lavado de dinero de Binance podrían ignorarse y que los delincuentes podrían, en última instancia, financiar el terrorismo. La UIF también prohibió las operaciones de Binance durante 4 meses e impuso una multa adicional de 2 millones de dólares en enero por no registrarse en la UIF y no cumplir con todas las leyes indias.
Informe criptopolitano de Collins J. Okoth