Binance, la criptomoneda más grande del mundo por volumen de negociación, planea pagar multas y sanciones monetarias para resolver las investigaciones en curso con los reguladores de EE. UU. Esto es según un informe del Wall Street Journal , citando al alto ejecutivo de la bolsa.
Binance se prepara para posibles multas
Binance está preparando su chequera para pagar las investigaciones existentes en sus operaciones en EE. UU.
Para el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, los ingenieros de software que permitieron el desarrollo de la empresa inicialmente desconocían las reglas y leyes relacionadas con el soborno, el lavado de dinero, la evasión de multas y la corrupción. Esto ha resultado en brechas en los esfuerzos de cumplimiento de Binance, que la compañía ahora busca cerrar "trabajando con los reguladores para comprender qué medidas correctivas debemos tomar ahora para hacer las paces", dijo Hillmann al WSJ.
Él cree que el resultado de la investigación en curso posiblemente serán multas, pero "eso lo decidirán los reguladores", y agregó que Binance todavía tiene "mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van estas discusiones".
Reguladores de EE. UU. vs Binance
Binance ha estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores estadounidenses.
La oficina del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington ha estado investigando el principal intercambio de criptomonedas desde 2018 por no registrarse en el país.
En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre Binance, analizando los reclamos de uso de información privilegiada. En ese momento, la CFTC ya estaba investigando si Binance estaba permitiendo ilegalmente que los estadounidenses usaran el intercambio.
La implosión de FTX no ha mejorado la relación de Binance con los reguladores estadounidenses. Reuters informó en diciembre pasado que los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) estaban divididos sobre si la evidencia que reunieron era suficiente para presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas y sus ejecutivos, incluido Changpeng Zhao, o no.
Hubo más tormentas regulatorias para Binance a principios de esta semana cuando el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) obligó al emisor Paxos de Binance USD (BUSD) a dejar de emitir la tercera moneda estable más grande y "terminar su relación" con el intercambio.
Si bien Hillmann no dio una cifra aproximada de las multas previstas ni cuándo podría concluir la investigación del canje, dijo que "será un buen momento para nuestra empresa porque nos permitirá respaldarnos".