Las autoridades brasileñas han anunciado el arresto de un operador de esquema de criptomonedas Ponzi en el país. El mercado continúa viendo más a pesar de que los reguladores intentan librar a la industria de actividades como esta. Según los detalles del informe, las autoridades tuvieron que desplegar más de 100 agentes en varios lugares sospechosos de ser el escondite de la red. El informe indicó que las más de 20 direcciones saqueadas estaban colectivamente bajo el control de Francisco Valdevino da Silva.
Autoridades brasileñas saquearon 20 domicilios vinculados a delincuentes
El comunicado oficial de las autoridades brasileñas estimó la cantidad que los autores sustrajeron falsamente a comerciantes desprevenidos en aproximadamente 760 millones de dólares. El informe afirma que, además de los miles de residentes de Brasil que han sido estafados, el grupo ha ampliado sus redes a comerciantes en más de 10 países de todo el mundo. El modus operandi del grupo incluía mentir a las víctimas diciendo que ganarían más del 20% de sus inversiones en el momento del registro.
Da Silva y sus compañeros criminales mintieron a sus víctimas diciendo que tenían comerciantes que se especializaban en el comercio y generaban grandes ganancias. También se dice que la red criminal mintió sobre su activo digital inventado. Las autoridades brasileñas dijeron que, después de una investigación, descubrieron que no existía el cifrado.
Los esquemas Ponzi continúan causando estragos en la industria
Según una estación de noticias local en Brasil, las autoridades brasileñas también afirmaron que Da Silva y su grupo estafaron a varias celebridades en todo el país. Además de los futbolistas que perdieron una parte de sus ganancias en la empresa criminal, la hija de una estrella del pop, Sasha Meneghel, también perdió alrededor de $ 230,000 en manos de los delincuentes. El allanamiento se denominó Operación Poyais, nombre acuñado por la estafa realizada en Poyais, donde un estafador vendió bonos a un país que no existía. Las autoridades se interesaron en el caso después de que Estados Unidos le pidiera ayuda a Interpol a través de su sofisticada red policial.
El informe también identificó a algunos de sus familiares como pandilleros y beneficiarios de las ganancias del crimen. Los esquemas Ponzi son un aspecto que continuamente devasta todo el mercado de criptomonedas. Hace unos meses, la CFTC le hizo la guerra a un criminal al demandarlo en la corte. En detalle, se dice que el criminal defraudó a los comerciantes de Bitcoin desprevenidos por valor de más de $ 12 millones. Aparte de eso, las autoridades de EE. UU. también han detenido una posible estafa que se habría dirigido a usuarios en América del Sur.