Las autoridades alemanas han cerrado 47 intercambios de criptomonedas que operaban en el país por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero a gran escala para ciberdelincuentes.
Según un comunicado oficial de la Fiscalía General de Frankfurt, la Oficina Alemana para la Lucha contra los Delitos en Internet y la Oficina Federal de Policía Criminal, estos intercambios permitieron deliberadamente a sus usuarios eludir las políticas Know You Customer (KYC).
La política KYC es un proceso de verificación que requiere que los usuarios de la plataforma envíen sus datos de identificación básicos. Sin embargo, debido a que estos intercambios permitían a los usuarios completar transacciones sin esta verificación, crearon un entorno favorable para que los ciberdelincuentes lavaran el producto de sus actividades ilegales con poco o ningún riesgo de procesamiento.
Algunos de los intercambios incautados incluyen Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com y Prostocash.com. La policía dijo que los principales usuarios de estos intercambios incluyen bandas de ransomware, comerciantes de redes oscuras y operadores de redes de bots.
comienza la caza
Las autoridades revelaron que se apoderaron de los servidores de estos 47 intercambios y actualmente están persiguiendo a sus usuarios criminales utilizando detalles de transacciones y direcciones IP obtenidas de los servidores.
Cuando los usuarios visitan los sitios web de los intercambios incautados, son redirigidos inmediatamente a una página titulada " Operación Intercambio Final ". Allí, las autoridades advierten a los delincuentes que el anonimato que les prometen los intercambios es falso.
El aviso dice:
Encontramos sus servidores y los confiscamos: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP… Comienza nuestra búsqueda de rastros. Hasta que nos volvamos a encontrar.
Limitaciones geográficas
Ninguno de los ciberdelincuentes fue arrestado, ya que las autoridades alemanas señalaron que la mayoría de los perpetradores residen en países que podrían ofrecerles protección.
"Debido a que los ciberdelincuentes a menudo residen en el extranjero y son tolerados o incluso protegidos por algunos países, a menudo permanecen inaccesibles para las fuerzas del orden alemanas", dijeron.
Sin embargo, las autoridades siguen confiando en que los amplios datos de usuarios y transacciones obtenidos de las bolsas incautadas serán útiles durante la investigación en curso.
Sin embargo, los operadores de las bolsas incautadas se enfrentan a graves acusaciones legales, incluido el blanqueo de dinero y la explotación de plataformas comerciales ilegales en virtud de los artículos 127 y 261 del Código Penal alemán (StGB). Los operadores se enfrentan a penas de prisión de varios años si son declarados culpables de estos cargos.
La represión en curso pone de relieve el compromiso del gobierno alemán de desmantelar la infraestructura cibercriminal en el criptoespacio. A principios de este año, las autoridades del país habían desechado BTC confiscados por valor de más de 3.000 millones de dólares.
La publicación Alemania cierra 47 intercambios de criptomonedas por actividades de lavado de dinero apareció por primera vez en CryptoPotato .