La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una serie de cargos contra Binance el lunes, marcando una de las acciones policiales más importantes en la historia de la agencia contra la industria de las criptomonedas.
Echemos un vistazo a las acusaciones más sorprendentes del regulador contra el intercambio, junto con la respuesta de Binance a sus afirmaciones.
¿Qué hizo Binance?
La presentación de 136 páginas acusó a Binance y Binance US de participar en "ofertas y ventas no registradas" de valores de criptomonedas, mientras actuaba como un "intercambio, corredor de bolsa y cámara de compensación" sin registro previo.
Entre sus ofertas de valores ilegales se encontraban sus esquemas de generación de rendimiento "BNB Vault" y "Simple Earn", junto con el token nativo de la plataforma BNB y su moneda estable BUSD. BNB es actualmente la cuarta criptomoneda más grande por capitalización de mercado y Binance posee una parte significativa de su suministro total.
Sin la supervisión típica de los intercambios registrados y los corredores de bolsa, la SEC dijo que Binance también movió y barajó los activos de los clientes de formas que las empresas reguladas no habrían podido hacer.
Por ejemplo, la agencia dijo que Binance y Binance US han combinado miles de millones de dólares en activos de los usuarios de ambas plataformas bajo una entidad llamada "Merit Peaked Limited", que está controlada tanto por Binance como por su CEO, Changpeng Zhao (CZ).
Luego, esos activos se transfirieron a terceros, de manera similar a lo que había hecho el exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried, en su bolsa ahora colapsada.
En general, la demanda alega que Binance y CZ ejercieron control sobre Binance US y los activos en su plataforma, a pesar de su afirmación de independencia de la entidad estadounidense.
También acusó a Binance de continuar sirviendo en secreto a sus clientes estadounidenses más valiosos en el intercambio internacional, dijo la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos en marzo.
Finalmente, la SEC dijo que una entidad controlada por Zhao llamada "Cadena Sigma" se ha involucrado en operaciones de lavado en Binance US para inflar el volumen de operaciones y la valoración de ciertos activos en la plataforma. Esto fue posible porque la entidad no implementó los "controles comerciales de supervisión o manipulación" que la gerencia de la empresa había prometido a los inversores.
El castigo y la respuesta de Binance
Como castigo por sus violaciones, la SEC busca prohibir a Binance por completo el comercio de valores y criptomonedas y pagar sanciones de devolución por cualquier ganancia obtenida ilícitamente de sus acciones, más intereses previos al juicio.
En una carta de respuesta pública , Binance acusó a la SEC de no priorizar a los inversores, sino de tratar de ganar "terreno jurisdiccional" al supervisar las criptomonedas frente a otros reguladores.
“Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación de lo contrario”, escribió la compañía.
Binance ha negado las afirmaciones que hizo Reuters el mes pasado de que mezcló fondos de usuarios con fondos corporativos, diciendo que cualquier "reorganización" que ocurriera fue simplemente para convertir los depósitos en dólares de los usuarios en BUSD.
La publicación3 Reclamos más serios en la demanda de la SEC V. Binance apareció primero en CryptoPotato .