Un fugitivo sudafricano que dirigió un grupo de productos básicos no registrado para defraudar a las víctimas desprevenidas con moneda extranjera y bitcoins recibió la orden de pagar más de $ 3 mil millones en restitución y una multa civil.
El fallo marca la multa más grande en un caso de fraude de la CFTC que involucra a bitcoin.
El mayor caso de fraude de Bitcoin de la CFTC
Un juez estadounidense en el Tribunal del Distrito Oeste de Texas ordenó a Cornelius Johannes Steynberg, un fugitivo sudafricano, que pague una multa de 3.400 millones de dólares en un caso de fraude de bitcoin, dijo en un comunicado de prensa la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La CFTC dijo que Steynberg, fundador y director ejecutivo de la firma sudafricana Mirror Trading International Proprietary Limited o MIT, operó un modelo comercial fraudulento de marketing multinivel (MLM) entre 2018 y 2021 para solicitar bitcoins a individuos para participar en un grupo de materias primas. Sin embargo, el CEO y su compañía operaron el grupo de productos básicos sin registrarse como operador del grupo de productos básicos (CPO) con la CFTC.
Como se indica en el comunicado de prensa, Steynberg recibió 29 421 BTC de aproximadamente 23 000 personas de EE. UU. y más a nivel mundial por un valor de $ 1,7 mil millones en marzo de 2021, y la CFTC alegó que el CEO malversó los fondos.
La reciente orden judicial del juez Lee Yeakel se basa en una denuncia presentada contra el director general sudafricano en julio de 2022. Steynberg tendrá que pagar una multa de más de 3400 millones de dólares divididos en partes iguales.
Mientras que $1,73 mil millones se destinarán a la restitución a las víctimas defraudadas, los otros $1,73 mil millones se pagarán en multas civiles, que la CFTC describe como "la multa civil más alta ordenada en cualquier caso de la CFTC", y agrega que "esta acción es también el esquema fraudulento más grande que involucre Bitcoin cobrado en cualquier caso de la CFTC.
Prohibido relacionarse con la CFTC
Además, el comunicado de prensa decía que el director ejecutivo sudafricano "tiene prohibido permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA)", no puede registrarse con el regulador ni comerciar en ningún mercado regulado por la CFTC. Mientras tanto, Steynberg, que se escondía de las fuerzas del orden de su país, está detenido en Brasil tras una orden de arresto de INTERPOL desde finales de 2021.
Como CryptoPotato informó anteriormente, la CFTC presentó una demanda contra un ex empleado de Deutsche Bank Investment que creó un fondo de comercio de criptomonedas fraudulento para obtener bitcoin, éter y fiat de los inversores.
La agencia reguladora también demandó al gigante de intercambio de criptomonedas Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por solicitar clientes estadounidenses en violación de las leyes federales.
La publicación del CEO sudafricano al que se le ordenó pagar una multa récord de $ 3.4 mil millones en el caso de fraude de Bitcoin de la CFTC apareció por primera vez en CryptoPotato .