Los representantes de los gigantes de las criptomonedas Coinbase y Circle han instado al gobierno de EE. UU. a tomar medidas enérgicas contra las empresas internacionales de activos digitales que no cumplen con las normas, algunas de las cuales incluyen a sus mayores competidores.
Grant Rabenn, director legal de delitos financieros de Coinbase, dijo al Congreso el jueves que los delincuentes están buscando "plataformas extraterritoriales" para evitar las reglas contra el lavado de dinero impuestas por "intercambios regulados en el país".
Coinbase versus intercambios extraterritoriales
Estas entidades, dijo Rabenn, “a menudo hacen tonterías jurisdiccionales” al esperar que a los reguladores “no les importe” mientras intentan evitar los estrictos requisitos contra el lavado de dinero impuestos por los reguladores.
"El gobierno de Estados Unidos debería utilizar todas las herramientas a su disposición para procesar estas plataformas", dijo Rabben el jueves durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes titulada " Criptocrimen en contexto ".
"Muchas acciones coercitivas recientes en el campo de la lucha contra el lavado de dinero con criptomonedas son buenas noticias: la rendición de cuentas debe ocurrir", añadió.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acordó pagar una multa histórica de 4 mil millones de dólares en noviembre por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), luego de una investigación de años por parte del Departamento de Justicia (DOJ).
Su fundador, Changpeng Zhao (CZ), también se vio obligado a dimitir de la empresa. Su nuevo director ejecutivo, Richard Teng , dice que está reorientando la empresa para que se centre en el cumplimiento normativo y la transparencia financiera, además de establecer una sede física en Abu Dhabi.
Es hora de enfrentarse a Tether, dice Circle
Mientras Coinbase apuntaba a los intercambios, los emisores de monedas estables que se portaban mal estaban en el radar de Circle.
La compañía ha utilizado anteriormente tecnología de contratos inteligentes para congelar sus tokens USDC vinculados al dólar que caen en las manos equivocadas. Otras empresas no han tomado tales medidas, argumenta la firma, porque se consideran por encima de las regulaciones contra el lavado de dinero.
"Creo que a ninguna empresa se le debería permitir hacer referencia al dólar estadounidense sin tener valores democráticos dentro de su moneda estable respaldada por el dólar estadounidense", dijo Caroline Hill, directora senior de política global y estrategia regulatoria de Circle.
Cuando se le preguntó específicamente sobre el mayor competidor de Circle, Tether, Hill dijo que el gobierno ya debería tener la autoridad para tomar medidas contra Cantor Fitzgerald –la compañía que posee la mayoría de las reservas de Tether– por facilitar la financiación del terrorismo.
"Espero que tomen este tema en serio, dada la reputación de Tether, así como los datos que hemos visto sobre su contribución a la financiación del terrorismo y otras actividades malignas", añadió.
La publicación Coinbase y Circle piden al Congreso que tome medidas enérgicas contra Tether y otros competidores apareció por primera vez en CryptoPotato .