Bloomberg informa que Sam Bankman-Fried fue interrogado por la policía y los reguladores de las Bahamas el sábado, aunque Bloomberg se apresuró a agregar que esto no resulta inmediatamente en un arresto o acusación. En un informe separado, Bloomberg también señala que la policía de las Bahamas dijo que es trabajando con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si hubo una conducta delictiva en el accidente del intercambio de criptomonedas FTX.
“A la luz del colapso global de FTX y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si se ha producido una conducta delictiva, dijo un portavoz de la policía. en un comunicado el domingo.
Por separado, CoinTelegraph agrega que , además de SBF, el cofundador de FTX, Gary Wang, y el director técnico, Nishad Singh, también se encuentran en las Bahamas y están "bajo la supervisión" de las autoridades locales. Los tres exejecutivos de FTX, así como la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, están buscando una manera de mudarse a Dubái. El plan se elaboró bajo el supuesto de que Estados Unidos "no tiene un tratado de extradición" con los Emiratos Árabes Unidos, solo un tratado de asistencia legal mutua (MLAT) firmado el 24 de febrero de 2022.
“Tres de ellos, Sam, Gary y Nishad, están actualmente bajo vigilancia en las Bahamas, lo que significa que será difícil que se vayan”, dijo la fuente de CT, que pidió no ser identificada. La fuente también reveló que Ellison se encuentra actualmente en Hong Kong y agregó que "podría llegar a Dubai", aunque a estas alturas las autoridades ya han advertido.
El presentador de The Crypto Roundtable Show, Mario Nawfal, discutió una teoría similar en un espacio de Twitter de 16 horas, y un invitado afirmó que "fuentes confiables" vieron a Bankman-Fried "en un espacio cerrado" con la autoridad en Albany Tower, un complejo de lujo. ubicado en New Providence en las Bahamas. Un rumor no verificado también sugiere que Bankman-Fried está actualmente acompañado por su padre, Joseph Bankman.
El 12 de noviembre, los rumores indicaron que Bankman-Fried aterrizó en Buenos Aires en la madrugada del día luego de que los usuarios de Twitter rastrearan las coordenadas de su jet privado utilizando el sitio web de seguimiento de vuelos ADS-B Exchange.
Más tarde, en un mensaje de texto a Reuters, Bankman-Fried negó las especulaciones de que huyó a Argentina y dijo que todavía estaba en las Bahamas.
El exdirector ejecutivo de FTX está en el centro de uno de los mayores escándalos del sector: el 10 de noviembre, el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) del estado de California anunció la apertura de una investigación por el "aparente quiebra” de la bolsa de valores. Bloomberg y el WSJ informaron que SBF también está siendo revisado por la Comisión de Bolsa y Valores para determinar si violó las reglas de valores.
El sábado, el WSJ informó que hubo una videoconferencia en la que la directora de Alameda Research, Caroline Ellison, admitió que ella, Bankman-Fried y otros dos ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang, estaban al tanto de la decisión de enviar fondos de clientes a Alameda. , convirtiendo efectivamente el caso de la acusación en una apisonadora.
En su último golpe al sistema corrupto de EE. UU., Elon Musk, que ahora es más persona non grata en la izquierda de EE. UU. que Donald Trump, tuiteó que Sam Bankman Fried era un importante donante de los demócratas, "así que no hay investigación".
Si tan solo hubiera señales… pic.twitter.com/J9Z9ZC35Zs
– zerohedge (@zerohedge) 12 de noviembre de 2022
Y, de hecho, Bankman-Fried fue el segundo prestamista más grande de Dem
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Esta es una traducción automática de una publicación publicada en Scenari economici en la URL https://scenarieconomici.it/ftx-le-bahamas-trattengono-il-ceo-bankman-fried-mentre-tentava-di-fuggire/ el Mon, 14 Nov 2022 09:00:50 +0000.