Desde Estados Unidos llegan noticias, totalmente ignoradas por los medios italianos por ahora, que confirman lo arriesgado que es hacer negocios con la República Islámica de Irán. En Atlantico Quotidiano nos hemos ocupado en varias ocasiones, con artículos de Dorian Gray (que se tomó un respiro), de los riesgos a los que están expuestas nuestras empresas, aparentemente en el desinterés de las instituciones.
El 26 de marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunció que una empresa con sede en Italia, Nordgas Srl , que produce componentes para sistemas de gas y calderas, acordó pagar unos buenos $ 950.000 para "saldar su posible responsabilidad civil" en violación de las sanciones de EE. UU. sobre Irán. Las violaciones habrían ocurrido durante un período de aproximadamente cuatro años, durante el cual Nordgas reexportaría a sabiendas 27 envíos de presostatos de aire comprados a una empresa estadounidense y destinados a hasta diez clientes en Irán. Al hacerlo, Nordgas ocultó la reexportación de la empresa estadounidense y los clientes finales iraníes, induciéndola a exportar indirectamente sus productos a Irán.
Pero no es el primer caso de una empresa italiana que incurre en multas por violar las sanciones de Estados Unidos a Irán. En 2016, como también informaron varios medios de comunicación, Banca Intesa fue multada con 235 millones de dólares por "violaciones significativas a las leyes contra el blanqueo de capitales del Estado de Nueva York y la Ley de Secreto Bancario ". Entre las acusaciones, informó Milano Finanza , también la de "actividades ilegales con Irán", por haber "instruido a los empleados para que gestionen las operaciones relativas a Irán para estar conectados con los sujetos sancionados".
En 2017, Unicredit fue investigada, nuevamente con la acusación – esta vez por parte de la administración Trump – de "posibles violaciones a los regímenes sancionadores de Estados Unidos y cuestiones relacionadas con la operación de pagos en dólares estadounidenses". Específicamente, como informó Business Insider – Ucb Ag , o la subsidiaria alemana del grupo bancario había recibido "una citación de Nyda en relación con transacciones pasadas que involucraban a algunas empresas iraníes y sus afiliadas".
Finalmente, recordamos algunos casos aún abiertos, no directamente relacionados con los Estados Unidos, pero aún indicativos de los riesgos potenciales de hacer negocios con Irán. El caso del carguero fabricado en Italia y transformado en buque de guerra iraní -el Shahid Rudaki- del que pende en el Parlamento una pregunta aún sin respuesta del diputado Antonio Zennaro (hoy de la Liga); y el caso más reciente de Alpi Aviation , del que penden las acusaciones de haber violado las sanciones contra Teherán al vender material de doble uso . Sospechas de que, según informa Formiche.net , ya habían sido adelantadas en el pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En resumen, hacer negocios con Irán sigue siendo muy arriesgado para todas las empresas occidentales, incluidas las italianas, e incluso independientemente de las sanciones estadounidenses. El país descrito por algunos como un El Dorado económico está en realidad dominado por un régimen fundamentalista que se destaca en el mundo por falta de transparencia, corrupción, violación de los derechos humanos, ausencia del estado de derecho y financiamiento del terrorismo internacional. A pesar de dos intentos parlamentarios, la República Islámica aún no ha alineado su sistema bancario con las demandas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para garantizar que el dinero invertido en Irán no se lave para financiar el terrorismo internacional.
El post Risky haciendo negocios con Teherán: otra empresa italiana tropieza con las sanciones estadounidenses apareció primero en Atlantico Quotidiano .
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