Los funcionarios de aduanas de Hong Kong dijeron el martes que arrestaron a dos sospechosos de lavado de dinero por valor de más de $ 380 millones a través de sus cuentas bancarias personales y una plataforma de comercio de criptomonedas.
Detenido por lavado de criptomonedas
Los sospechosos, una mujer de 28 años y su hermano de 21, fueron arrestados en Yau Tong, un barrio residencial de Hong Kong, luego de que las autoridades aduaneras recibieran información de fuentes desconocidas.
Tras la investigación, las autoridades dijeron que los dos sospechosos abrieron cuentas personales entre mayo y noviembre de 2020 en varios bancos de Hong Kong, incluido un banco en línea y una plataforma de intercambio de criptomonedas. Luego, el dúo transfirió fondos a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo y transacciones en criptomonedas.
Según los funcionarios de aduanas, ambas personas fueron arrestadas por "tratar con bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable".
Con la investigación aún en curso, los hermanos han sido puestos en libertad bajo fianza en determinadas condiciones, pero es probable que se realicen más detenciones. Si los sospechosos son declarados culpables, enfrentan hasta 14 años de prisión con una multa de $ 5 millones según las leyes de Hong Kong.
Delincuentes que explotan las criptomonedas
A medida que las criptomonedas continúan creciendo y acercándose a la adopción global, los delincuentes han convertido el espacio de activos digitales en un patio de recreo, utilizándolo para llevar a cabo sus actos ilícitos, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo.
En junio pasado, las autoridades chinas arrestaron a más de 1,000 sospechosos que supuestamente usaron criptoactivos para lavar fondos ilícitos para el fraude en las redes de telecomunicaciones.
En octubre de 2020, un tribunal de Rotterdam confiscó aproximadamente 29 millones de euros en bitcoins y condenó a dos comerciantes de BTC a 2 y 2,5 años de prisión por operaciones de lavado de dinero.
Mientras tanto, a medida que los delincuentes utilizan las criptomonedas como herramienta en sus actividades ilícitas, los reguladores de todo el mundo están buscando formas de mitigarlo. En septiembre, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) reveló planes para imponer regulaciones contra el lavado de dinero a los proveedores de criptomonedas.