Según el estudio más reciente realizado por Chainalysis, los usuarios involuntarios gastaron un estimado de $ 4.6 mil millones en criptomonedas el año pasado, adquiriéndolas en esquemas fraudulentos que vieron la creación de más de 1.1 millones de tokens.
El estudio de Chainalysis muestra que alrededor del 25% de estas criptomonedas reflejaron tendencias de "bomba y descarga", y la gran mayoría de ellas no tuvieron éxito, ya que sus creadores robaron $ 30 millones de sus víctimas.
Según las transacciones de intercambio, se cree que menos de 41,000 de más de 1 millón de tokens en circulación en 2022 no tuvieron un impacto material en el mercado de criptomonedas.
Todos fueron "tirados a la alfombra"
Un esquema de "tirar de la alfombra" o "bombear y descargar" es una especie de criptofraude. Cuando suficientes personas comunes compran una criptomoneda, los manipuladores del mercado "extienden la alfombra" y venden sus tokens, robando el dinero de los inversores.
"Los esquemas de bombeo y descarga también se han vuelto comunes en el mundo de las criptomonedas", escribieron los analistas de Chainalysis en un informe publicado el jueves. No debería sorprender a los observadores del mercado de criptomonedas, donde los grandes picos basados en rumores y exageraciones pueden evaporarse rápidamente.
En 2018, Chainalysis investigó los esquemas de bombeo y volcado de criptomonedas y estudió 175 eventos maliciosos que ocurrieron entre enero de 2018 y julio de 2019, y descubrió que estos esquemas generaron una actividad comercial por un valor estimado de $ 825 millones.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, más de 46 000 personas denunciaron fraude con criptomonedas. Solo en ese año, se afirmó que los estafadores perdieron $ 680 millones. Durante los primeros tres meses de 2022, los estafadores perdieron otros $329 millones.
Pump & Dump – ¿Fácil de hacer?
Los investigadores de Chainalysis han revelado que la prevalencia de los pull pulls se atribuye en gran medida a la facilidad con la que los malos actores pueden introducir nuevos activos digitales y establecer un precio y una capitalización de mercado artificialmente altos para ellos "en papel" al completar las iniciales del volumen de negociación y verificar el suministro actual. .
Según los investigadores, el 25 %, o más de 10 000, de los tokens lanzados en 2022 sufrieron una pérdida de precio del 90 % o más durante la primera semana de negociación. Hicieron hincapié en que, en el ámbito de la moneda digital, los proponentes pueden permanecer en el anonimato.
El mercado se ha visto sacudido por muchas acusaciones de fraude de alto perfil este año, incluidos supuestos esquemas que involucran FTX y Celsius, y este último estudio de estafa de bitcoin hace poco para inspirar confianza en la industria.
Riesgos asociados con los activos criptográficos
En enero, la Reserva Federal de EE. UU., la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda emitieron una declaración conjunta en la que decían que no se debe permitir que los riesgos asociados con los activos digitales se extiendan al sistema financiero en general.
Según una encuesta nacional realizada a fines del año pasado por el Crypto Council for Innovation en Washington, DC, más de la mitad de los votantes que tienen criptomonedas quieren acción y protección contra los estafadores.
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