En un acontecimiento notorio que ha conmocionado a la industria de las criptomonedas, Binance, el intercambio más grande del mundo, y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), decidieron con el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el ex funcionario de la SEC, John Reed Stark, expresó su preocupación por las implicaciones del acuerdo.
Stark cree que el acuerdo de culpabilidad de Binance, la declaración de culpabilidad de CZ por cargos contra el lavado de dinero, puede no brindarle al intercambio el alivio esperado. En cambio, Stark sugiere:
El Acuerdo de Declaración de Binance ya está explotando. Más pruebas de la posibilidad de un colapso de Binance (y una sentencia de 10 años para CZ).
Exfuncionario de la SEC expresa preocupación por las respuestas evasivas del CEO de Binance
En una publicación reciente sobre mil millones de dólares en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el organismo financiero estadounidense. Crimes Enforcement Network (FinCEN) y Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Durante la entrevista, Stark cree que Teng evitó dar respuestas directas a preguntas clave planteadas por el periodista del Financial Times Scott Chipolina, como la ubicación de la sede de Binance y la identidad del auditor del intercambio.
Stark subrayó la importancia de las continuas preguntas de Chipolina, diciendo que palidecen en comparación con el intenso escrutinio que Binance y CZ enfrentarán por parte del Departamento de Justicia y FinCEN.
Stark destacó los acuerdos de cooperación global y el monitoreo establecido entre Binance y estos organismos reguladores, sugiriendo que la falta de transparencia del intercambio y la negativa a revelar su ubicación o someterse a una auditoría tradicional genera señales de alerta.
Stark habló más con Noah Perlman, director de cumplimiento de Binance y ex abogado del Departamento de Justicia, en una entrevista en la que Perlman expresó su anticipación por los controles impuestos por el Departamento de Justicia y FinCEN.
Sin embargo, Stark cuestionó la perspectiva positiva de Perlman, señalando las declaraciones contradictorias de Teng durante su entrevista con el Financial Times. Mientras que Perlman argumentó que ya se había producido un cambio cultural dentro del intercambio, Stark argumentó que las respuestas evasivas de Teng indicaban resistencia a la transparencia, el cumplimiento y la cooperación.
El exfuncionario de la SEC destacó los amplios y sin precedentes requisitos impuestos a Binance por el DOJ y la FinCEN, incluido el nombramiento de un supervisor de cumplimiento independiente durante tres años.
Stark especuló que los términos del monitoreo, que no se han hecho públicos, probablemente serán onerosos y altamente invasivos. Stark señaló que las actividades de monitoreo permiten a los equipos de investigación y litigios del Departamento de Justicia descubrir evidencia incriminatoria y al mismo tiempo compartir potencialmente la información con otras agencias gubernamentales.
¿Al borde del colapso?
Stark concluyó que el desafío para Teng radica en transformar Binance, una "empresa históricamente reservada e incumplidora", en una entidad financiera convencional y respetuosa de la ley.
El ex funcionario de la SEC expresó escepticismo sobre la capacidad del intercambio para cumplir con los rigurosos requisitos de cooperación y monitoreo del DOJ/FinCEN, y predijo que el gobierno presentará cargos adicionales contra el intercambio y CZ a medida que continúe la investigación y el procesamiento. Stark concluyó:
El colapso de Binance es inevitable y, a pesar de afirmar lo contrario, Perlman no ve la empresa criminal de Binance a través de lentes color de rosa: la ve con las anteojeras puestas.
A la luz del análisis de Stark, queda claro que el futuro de Binance sigue siendo incierto. A medida que el intercambio enfrenta un escrutinio y una presión regulatoria cada vez mayores, las posibles consecuencias podrían tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas en su conjunto.
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