El gigante de intercambio de criptomonedas Binance está siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EE. UU. Y el Departamento de Justicia (DOJ) por lavado de dinero y evasión de impuestos.
ROTURA: Binance, el mayor intercambio de cifrado del mundo, está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el IRS https://t.co/mk0Njo7tUE
– Bloomberg Crypto (@crypto) 13 de mayo de 2021
Según Bloomberg, la investigación federal sigue siendo confidencial, y el DOJ y el IRS "buscan información de personas con conocimientos sobre el negocio de Binance". El informe acusa a Binance de tener éxito sin la supervisión del gobierno, con su falta de sedes corporativas y la empresa con sede en las Islas Caimán, que no cobra impuestos y ofrece prácticas comerciales más indulgentes. La acusación equivale a lo que hacen más o menos todas las empresas estadounidenses con sede en Irlanda, Luxemburgo, Holanda, etc.
“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y colaboramos con los reguladores y las fuerzas del orden. Hemos trabajado duro para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas ”, dijo un portavoz de Binance en respuesta a la investigación reciente.
Binance y otros intercambios continúan enfrentando un aumento en los controles regulatorios
Una de las mayores críticas a Bitcoin y las monedas virtuales en su conjunto es su uso para actividades delictivas. En enero, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó su preocupación por las criptomonedas utilizadas para financiación terrorista e ilegal, y otras figuras financieras importantes como Charlie Munger asociaron la industria con "secuestradores" y "extorsionadores".
Chainalysis, una empresa de análisis de datos basada en blockchain utilizada por agencias federales de EE. UU., Informó en 2019 que Binance vio más fondos vinculados a actividades delictivas que cualquier otro intercambio basado en transacciones que había analizado. El 27m5% de los tokens de actividades ilícitas habrían pasado por Binance contra 24 de Huobi.
Technique DoJ y el IRS también tienen los medios para seguir las transacciones bancarias relacionadas con estos intercambios, por lo que uno se pregunta por qué no lo hacen o lo hacen de manera superficial. Una vez identificados los movimientos de dinero, es paradójicamente sencillo relacionarlos con los de las monedas monetarias. Sin embargo, la colaboración de Binance facilitará el trabajo de las autoridades.
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