El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acaba de presentar una respuesta a la solicitud del desarrollador de tarifas Roman Storm con respecto a Tornado Cash . Storm intentó demostrar su inocencia ante el tribunal. El viernes, el Departamento de Justicia presentó una moción sugiriendo que estos hechos serán decididos por los jurados y no por el equipo de la defensa.
Storm y su socio en la empresa conjunta, Roman Semenov, son identificados como los cabecillas detrás de un servicio ilegal de transferencia de dinero. Se les acusa de participar en una organización de blanqueo de dinero y de violar la ley de sanciones. Semenov sigue prófugo, pero Storm ha sido reprogramada para una audiencia judicial en septiembre.
El abogado defensor argumentó que no era el propio Storm quien operaba el servicio, sino sólo los norcoreanos para quienes lo utilizaba el Grupo Lazarus. Argumentaron que la diferencia entre codificar la plataforma y gestionar la plataforma de lavado de dinero debía ser más clara. Según el Departamento de Justicia, el departamento demostró que este sitio web incluía Storm, lo que ayudó con su web y su interfaz de usuario.
El Departamento de Justicia detalla la supervisión operativa de Tornado Cash
El Departamento de Justicia ha presentado una herramienta de presentación de demandas que expone los procesos de trabajo de Tornado Cash. El servicio debutó en 2019 y tiene muchas funciones, como contratos inteligentes y retransmisiones. Si bien son comprensibles a primera vista, estas historias de creación tenían una estructura muy complicada con el personaje central de Storm, un líder que intentaba mantener el control.
El documento del DOJ rechaza las afirmaciones de que la división de experiencia del consumidor está separada de la sección técnica y que las transacciones financieras no están sujetas a ningún mecanismo de supervisión. Estas capturas de pantalla fueron fundamentales para demostrar la integridad de las demandas del gobierno. Los puntos anteriores tienen como objetivo demostrar que Storm y los cofundadores han monitoreado el mezclador en su proceso operativo.
La correcta rotación de roles entre actores es el corazón del caso JMZ. Según muchos de los denunciantes, los fundadores no eran sólo desarrolladores pasivos sino impulsores activos que garantizaban que las transacciones permanecieran privadas y ocultas a cualquier parte o persona no deseada. Esta medida incluía a aquellos que habían sido objeto de tales problemas por parte de Estados Unidos y sancionados por actividades criminales.
El Departamento de Justicia desafiará las operaciones criptográficas en el próximo juicio
Según el calendario, el juicio de Roman Storm está previsto para septiembre de 2024 y Roman Semenov se encuentra actualmente ausente sin dejar rastro. Este caso judicial podría generar una serie de problemas importantes para la comunidad de criptomonedas con respecto a las obligaciones legales de los desarrolladores.
El Departamento de Justicia presentará pruebas durante el juicio que refutarían dónde se manipuló y utilizó Tornado Cash. Es decir, se refiere a los primeros ingenieros que contribuyeron al desarrollo de tecnología que podría utilizarse con fines ilegales y para una protección suficiente de la privacidad.