Dentro del drama judicial de Crypto FTX: las primeras 2 semanas del salvaje juicio de SBF

En un extraño giro del destino, los cimientos del mundo de las criptomonedas temblaron cuando el imperio FTX colapsó el año pasado, dejando a su fundador, Sam Bankman-Fried, enjuiciado por un fraude de proporciones épicas. El gobierno de Estados Unidos dice que este magnate de las criptomonedas caído en desgracia orquestó uno de los mayores engaños financieros de la historia, mientras que su defensa lo presenta como un joven entusiasta ingenuo que nadó demasiado en las mareas digitales.

Dos semanas después del apasionante drama judicial de alto riesgo, los miembros del jurado se deleitaron con las pruebas iniciales y el testimonio de Caroline Ellison, ex miembro de alto rango del gigante criptográfico de Bankman-Fried y su antiguo amor.

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Prueba SBF: primera semana

Durante la primera semana del muy esperado juicio, la defensa legal de SBF de que, a pesar de su papel de liderazgo nominal, el fundador de FTX seguía ignorando las nefastas corrientes subyacentes que infestaban tanto su bolsa como el fondo de cobertura Alameda Research, fue cuestionada significativamente por el Departamento de Estados Unidos. de Justicia.

  • Matt Huang, cofundador de Paradigm, testificó que ha invertido aproximadamente 278 millones de dólares en varias rondas de financiación de FTX, pero el capital ahora está valorado en cero dólares.
  • Gary Wang, cofundador de FTX, testificó que SBF dirigió todos los delitos, incluida su admisión de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas.
  • Adam Yedidia, un ex desarrollador de FTX, renunció en noviembre de 2022 después de descubrir el plan de "fraude" del cliente, aunque este detalle crucial fue posteriormente eliminado del expediente.
  • En 2022, un error en el software de la bolsa, resultante de su manejo único de los depósitos de los clientes, infló las tenencias de Alameda en 8 mil millones de dólares. Según el testimonio de Yedidia, los clientes de FTX depositaron fondos en Alameda mediante transferencias bancarias, lo que complicó el seguimiento de las deudas de los clientes.
  • El Departamento de Justicia emitió un proyecto de ley de decomiso que identificaba dos aviones, un Bombardier Global y un Embraer Legacy, como activos propiedad de Bankman-Fried y objeto de incautación.

Prueba SBF: segunda semana

Mientras que en la primera semana un miembro del jurado también se quedó dormido, las cosas empezaron a ponerse más interesantes en la segunda, cuando Ellison reveló su tumultuosa relación con Bankman-Fried. Su sorprendente testimonio expuso una red de engaños, desde estados financieros fraudulentos hasta prostitutas tailandesas que abren cuentas criptográficas. Y justo cuando pensabas que no podía ser más extraño, profundizamos en "Cosas por las que Sam se está volviendo loco".

  • Ellison, ex director ejecutivo de Alameda, subió al estrado esta semana y testificó sobre su relación con Bankman-Fried, sus preocupaciones sobre la gran línea de crédito de Alameda en FTX y el liderazgo de FTX para convertirla en la cara de la empresa de comercio de criptomonedas.
  • En un testimonio explosivo, afirmó que FTX no podía cumplir con sus obligaciones porque los fondos de los clientes se estaban utilizando para cubrir las obligaciones financieras y los déficits presupuestarios de Alameda. La SBF supuestamente ordenó la creación de estados financieros falsos para ocultar fondos malversados.
  • En cambio, los activos de los clientes se utilizaron para bienes inmuebles de lujo, capital de riesgo y financiación política liderada por la matriz de SBF.
  • Alameda había retirado más de las tres cuartas partes de las tenencias totales de los clientes de FTX. En el proceso, el ahora desaparecido fondo de cobertura perdió al menos 200 millones de dólares, incluidos 100 millones de dólares debido a un plan de phishing.
  • Ellison también reveló que Bankman-Fried había estado en conversaciones con el príncipe saudí Mohammed Bin Salman sobre un posible apoyo financiero para cubrir las pérdidas de FTX antes de declararse en quiebra.
  • Alameda supuestamente intentó recuperar mil millones de dólares en fondos congelados en Huobi y OKX tratando de sobornar a funcionarios chinos, pero la solicitud fue eliminada del expediente.
  • Alameda empleó prostitutas tailandesas para abrir cuentas en esos intercambios y ejecutar estrategias para liberar fondos bloqueados, una parte importante de las actividades del fondo de cobertura en ese momento.
  • Se presentó como prueba la lista de Ellison de "Cosas por las que Sam está enloqueciendo", un documento de Google actualizado con frecuencia que describía las preocupaciones de su SBF, incluida la "mala prensa" y un plan para involucrar a los reguladores del rival Binance para adquirir más clientes y llenar un banco de $8. brecha de mil millones. .
  • Según el testimonio de Ellison el jueves, Alameda ha tenido dificultades para obtener una auditoría. Los intentos de contratar contadores en 2021 y 2022 fracasaron ya que los profesionales declinaron debido a preocupaciones después de revisar los registros financieros del fondo.
  • Se informó que el ex director ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, inicialmente administró los balances de Alameda, pero Ellison finalmente asumió esta responsabilidad.
  • El fundador y ex director ejecutivo del prestamista BlockFi, Zac Prince, también subió al estrado y culpó del fracaso de su empresa a los fracasos de FTX.

La fiscalía pretende concluir el caso en las próximas dos semanas, el 26 o 27 de octubre. A partir de entonces, el equipo de defensa de Bankman-Fried tendrá la oportunidad de presentar su caso en su totalidad.

La publicación Inside FTX Crypto Courtroom Drama: Las primeras 2 semanas del juicio Wild SBF apareció por primera vez en CryptoPotato .