Terraform Labs (TFL), el desarrollador de la fallida cadena de bloques Terra, presentó una moción ante el tribunal en busca de permiso para citar a la casa de cambio de criptomonedas en bancarrota FTX para obtener documentos relevantes que pueda usar para defenderse de un caso en curso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
En una presentación judicial del 19 de julio, Terraform Labs argumentó que los documentos solicitados son necesarios para su defensa y están en posesión, custodia y control de los deudores, incluidos FTX Trading Ltd. y West Realm Shires Services Inc.
Terraform Labs solicita información sobre monederos FTX
TFL busca descubrir documentos limitados sobre reclamos no relacionados que no conciernen a los deudores. Los documentos en cuestión son registros de billeteras, cuentas y activos utilizados para realizar transacciones en FTX International y las bolsas de valores de EE. UU., así como ventas y ofertas de gran volumen de criptomonedas desarrolladas por TFL.
Según la presentación judicial, Terraform Labs dice que esta evidencia está en posesión, custodia y control de FTX Trading Ltd. y FTX US, que actúan como deudores en posesión según las secciones del código de quiebras.
Además, TFL busca información de los intercambios centralizados FTX International y US sobre las billeteras que Jump Trading usó para negociar UST o LUNA en estos intercambios del 1 al 31 de mayo de 2021 y del 1 al 31 de mayo de 2022.
TFL también solicita información sobre billeteras y cuentas comerciales utilizadas para depositar, transferir o negociar activos utilizados por vendedores en corto desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2022, así como otras billeteras y cuentas comerciales que pueden haber utilizado estos u otros vendedores en corto.
TFL solicita detalles de sus saldos/tenencias e identidades de los propietarios/controladores desde el 1 de enero de 2018 hasta el presente.
El caso presentado por la SEC alega que TFL representó falsamente la capacidad del mecanismo algorítmico "mint/burn" utilizado por la moneda estable UST, una de las criptomonedas desarrolladas por Terraform Labs, para resistir las fuerzas del mercado en caso de una desvinculación, lo que condujo a la desvinculación de UST de su precio fijo en mayo de 2021 y mayo de 2022.
El CEO de TFL proporciona evidencia de manipulación del vendedor en corto
Además, Chris Amani, el nuevo CEO de Terraform Labs, presentó una moción de respaldo en el caso en curso de la SEC, proporcionando evidencia de que los vendedores en corto usaron cuentas relacionadas con FTX para enviar órdenes de venta masivas al principio del ataque a UST.
Amani argumentó que la información del libro de pedidos disponible públicamente muestra que estos vendedores transfirieron las ganancias de las ventas de UST a carteras de depósito en garantía de intercambio FTX. Esta evidencia es significativa porque respalda la defensa de TFL contra las acusaciones de la SEC al sugerir que los vendedores en corto usaron cuentas relacionadas con FTX para iniciar el ataque a UST.
TFL dice que solo puede obtener los documentos y la información que busca a través de citaciones a los deudores. La presentación judicial establece que TFL será "sustancial e irreparablemente dañado sin tal descubrimiento".
El juicio se espera para después del 30 de noviembre de 2023 y la corte de Nueva York, con la acción de la SEC pendiente, necesitará tiempo para emitir citaciones a los deudores.
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