No hay dónde esconderse para Johann Steynberg, ya que su identidad ha sido expuesta en la provincia brasileña y ahora está bajo custodia policial por defraudar a miles de inversores en Sudáfrica y en el extranjero.
La policía militar y el Grupo de Intervención Ostensiva Rápida (Giro) en la capital de la provincia de Goiás en Brasil arrestaron al director ejecutivo y propietario de Mirror Trading International. Brandon Topham, jefe de aplicación de la ley de la autoridad de supervisión financiera de Sudáfrica, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero, fue informado del arresto por parte de la unidad de policía de élite de Sudáfrica, The Hawks.
Steynberg era buscado por la Interpol y el FBI antes de su arresto. Los agentes del orden en Brasil fueron notificados de un sospechoso que usaba documentos falsos, pero no se acercaron a él de inmediato. Posteriormente, establecieron la identidad de Steynberg como un hombre buscado en Sudáfrica por fraude y se acercaron a él. Luego presentó documentos falsos, pero la policía ya conocía su verdadera identidad en este momento. El 29 de diciembre fue detenido y llevado a la Superintendencia de la Policía Federal en Goiás.
"El criminal fue presentado a la Superintendencia de la PF para cumplir con la orden de captura internacional y la multa por el delito de uso de documento falso", dice un comunicado difundido por la policía militar de Goiás.
El gobernador de la provincia de Goiás dijo: “Nosotros no jugamos con ladrones solo en chancletas. No hay criminal de alto nivel en el estado de Goiás. Será arrestado independientemente de su estatus. Nuestras tropas tienen total libertad para actuar”.
La policía militar informó la incautación de cuadernos, tarjetas de crédito e identidades fraudulentas.
Alcance internacional de MTI
La estafa de Mirror Trading International fue la estafa criptográfica más grande de 2020, según Chainalysis . Las promesas de rendimientos mensuales de hasta el 10% han hecho que muchos inversores se desprendan del depósito de bitcoin requerido. Miles de clientes vinieron de América del Norte, Canadá, Namibia y otras regiones se vieron afectadas. Se estima que más de 29.000 BTC han pasado por manos de la firma con sede en Steynberg. Cuando la empresa comenzó a impedir que los clientes retiraran su depósito inicial y Steynberg desapareció, MTI cerró. Un rastro de papel indicaba el destino de Steynberg en Brasil.
Liquidación de los activos del MTI
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero abrió un caso penal contra la empresa con sede en Steynberg en 2020 y recomendó a los clientes que retiraran su dinero. En agosto de 2021, se informó a los acreedores (aquellos que pagaron más de lo que recibieron) que los fondos pendientes se pagarían a través de liquidadores internacionales y fuerzas del orden. Varias agencias, incluido el FBI, han supervisado esto. Se ha advertido a los deudores (aquellos que han ganado dinero) que es posible que tengan que devolver el dinero.
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La publicación del CEO de Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International arrestado en Brasil apareció por primera vez en BeInCrypto .