Una cohorte del Senado de EE. UU. está interrogando al criptobanco Silvergate sobre su conocimiento del fraude FTX, después de encontrar respuestas a preguntas anteriores que eran "evasivas" e "incompletas".
Los senadores sospechan que Silvergate puede haber jugado un papel en la transmisión ilegal de los fondos de los usuarios de FTX a Alameda Research a través de las cuentas de la empresa comercial en el banco.
Silvergate y FTX
Según BNN Bloomberg , los senadores enviaron el lunes una carta a Silvergate cuestionando al banco sobre sus vínculos con FTX. El grupo bipartidista incluye a la demócrata Elizabeth Warren, una reconocida criptoescéptica , y los republicanos Roger Marshall y John Kennedy.
Dentro de la carta, los políticos dijeron que Silvergate se había negado a responder preguntas similares en diciembre debido a "información confidencial de supervisión". Para los senadores esta justificación era inaceptable.
"Esta simplemente no es una justificación aceptable", escribieron los senadores al presidente ejecutivo de Silvergate, Alan Lane. "Tanto el Congreso como el público necesitan y merecen la información necesaria para comprender el papel de Silvergate en el colapso fraudulento de FTX, particularmente dado que Silvergate recurrió al Federal Home Loan Bank como prestamista de última instancia en 2022".
Sin embargo, Silvergate puede no estar fuera de lugar: Sultan Meghji, el exjefe de innovación de Federal Deposit Insurance Corp, ha dicho que los bancos podrían ser penalmente responsables por filtrar información privilegiada de supervisión. Dijo que el Congreso debería cooperar con los reguladores para encontrar la información que necesita. encuentra la renuencia de Silvergate a abrirse en esta situación como "no sorprendente".
Durante su período de solicitud anterior, Silvergate dijo que abrió una cuenta con Alameda en 2018, antes de que se fundara FTX. También dijo que realizó controles continuos de diligencia debida tanto en Alameda como en FTX mientras trabajaba con las empresas.
La carta del lunes de los senadores solicitó detalles sobre las prácticas de diligencia debida de Silvergate y los resultados de las revisiones anuales de la Reserva Federal y otras auditorías independientes.
Kevin O'Leary, ex vocero de FTX, dijo que él y otros inversionistas "confiaron en la debida diligencia de cada uno" cuando se involucraron con la compañía y que, en retrospectiva, se sienten tontos.
Silvergate después de FTX
Cuando FTX se declaró en bancarrota en noviembre, su colapso envió ondas de choque en todo el mercado que afectaron a numerosas grandes empresas, incluidas BlockFi y Genesis. Silvergate dijo que su relación de archivo con BlockFi era de menos de $20 millones y que no había invertido en la empresa.
Pero eso no significa que Silvergate no esté sintiendo el calor: el banco anunció un despido del 40% del personal a principios de enero cuando descartó su compra planificada de $ 196 millones del proyecto de moneda estable colapsado de Facebook, Diem. Reveló una pérdida neta de $ 1 mil millones en el cuarto trimestre de 2022.
Silvergate es el banco con el que MicroStrategy se asoció para obtener un préstamo garantizado con Bitcoin de USD 205 millones en marzo del año pasado. Bitcoin ha caído más del 50% desde entonces y obligó a MicroStrategy a publicar más garantías para evitar la liquidación.
La publicación Los senadores estadounidenses cuestionan a Silvergate sobre FTX Insider Knowledge apareció por primera vez en CryptoPotato .