El caso de Sam Bankman-Fried (SBF) ha estado en el centro de atención de la comunidad criptográfica ya que el juicio en curso ha mostrado varios eventos dramáticos que podrían influir en el fallo general del tribunal. Un informe reciente mostró que Sam Bankman-fried había invertido en XRP y actualmente enfrenta una pérdida de más de $4 millones, equivalente a XRP.
Según evidencia reciente sobre las actividades de SBF, el gurú de las criptomonedas había invertido en XRP y registró pérdidas en el mercado que afectaron sus planes. Los fondos se obtuvieron de su investigación en Alameda, que se reveló como parte de sus actividades en sus acusaciones.
Inversión en SBF y Ripple XRP
Según los informes, se perdieron 4 millones de dólares en XRP en el plan de Sam Bankman-Fried para invertir en el token nativo de Ripple, y el informe afirma que los fondos simplemente "desaparecen" tras los recientes acontecimientos en su caso. El gurú de las criptomonedas, de 31 años, utilizó fondos de su empresa hermana FTX, Alameda Research. SBF utilizó estos fondos en el comercio y sufrió enormes pérdidas.
Sin embargo, según Bankman-Fried , los fondos provinieron de una bolsa con sede en Estados Unidos y una bolsa de Corea del Sur. A la luz de estos acontecimientos, la comunidad criptográfica, incluidos los inversores de XRP, comenzó a preocuparse por el destino de los fondos. Otros habían especulado que Sam Bankman-Fried había dejado de operar para averiguar adónde habían ido a parar los fondos. El informe decía:
Finalmente, Sam estuvo de acuerdo. Dejó de cotizar durante dos semanas. Otros miembros del equipo directivo confirmaron que efectivamente faltaban millones de dólares en Ripple.
Informe de datos
En ese momento, SBF había sufrido la pérdida de un total de 20 millones de tokens XRP y ahora lo acusa de mala gestión ya que inicialmente fue trasladado de Alameda Research, según el Wall Street Journal. Inicialmente, según el informe, SBF pidió prestados 170 millones de dólares a varios inversores para llevar a cabo las operaciones, pero finalmente sufrió pérdidas en sus esfuerzos.
En un intento por apaciguar a su personal, el ex director ejecutivo de FTX le dijo "falsamente" a su personal que aproximadamente el 80% del XRP faltante estaba contabilizado. Un colega directivo de su empresa citó lo que les dijo SBF y afirmó:
Después del hecho, si no recibimos nada a cambio de Ripple, nadie dirá que está bien que digamos que poseemos el 80% de Ripple. Todos dirán que les mentimos. Nuestros inversores nos acusarán de fraude.
Interior de FTX
La versión de la historia de SBF.
Casualmente, desconocía su paradero. En un esfuerzo de mitigación por recuperar los fondos restantes, los empleados de Bankman-Fried lo convencieron de que dejara de operar durante dos semanas. Posteriormente se tuvo en cuenta la difícil situación en la que SBF había colocado a la empresa.
Además de eso, según el informe, el XRP faltante también fue la gota que colmó el vaso. En esencia, la conexión entre el equipo de Alameda y la SBF se ha visto nublada y suspendida indefinidamente. Las investigaciones siguieron estos eventos y los fondos fueron rastreados hasta Bithumb, un intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, inicialmente por el intercambio Kraken.
Además, en la primavera de 2022, la empresa de intercambio supuestamente había realizado una gran cantidad de transacciones diarias y los ejecutivos de Alameda Research comenzaron a sospechar. Estaban alarmados por “lo poco que le importaba a Sam dónde estaba realmente su dinero”.
Según el informe, la empresa realizó un total de más de 250.000 transacciones en un solo día. El informe dice: "Bithumb recibió los 20 millones de monedas XRP sin ningún indicio por parte del remitente sobre a quién pertenecían".
Si el fallo judicial va en contra de SBF, enfrentará dos cargos de fraude, fraude y conspiración para cometer lavado de dinero.