Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador de la ahora desaparecida empresa comercial Alameda Research y su subsidiaria FTX, recurrió a Twitter para negar su participación en una serie de transferencias no identificadas y canjes de tokens que se originaron en las billeteras asociadas a Alameda Research.
En respuesta a un informe de los medios sobre movimientos que involucran a personas con conexiones con Alameda, Sam Bankman-Fried tuiteó: "Ninguno de estos soy yo".
También afirmó que no tenía acceso a él en primer lugar.
Sam Bankman-Fried y FTX deben miles de millones de dólares
De acuerdo con los documentos judiciales presentados, un grupo de clientes de FTX ubicados fuera de los Estados Unidos presentó un reclamo anónimo de confidencialidad ante el juez que supervisa el caso de insolvencia que involucra a la empresa.
En un documento presentado el 28 de diciembre, los 15 acreedores que dicen que FTX les debe un total de $1.9 mil millones dijeron que deseaban permanecer en el anonimato debido al mayor riesgo de fraude y robo asociado con la criptomoneda.
La presentación indicó que la criptomoneda era difícil de monitorear y que las transacciones financieras tradicionales eran más seguras que las transacciones con criptomonedas.
El anonimato es importante para muchas más personas además de las que usan FTX. El juez Dorsey ordenó que se mantuvieran en secreto las identidades de los principales acreedores de FTX. Los acreedores lo han pedido.
FTX ahora preocupado por la privacidad
FTX teme que la información privada de sus acreedores pueda ser robada si sus nombres se hacen públicos. Se estima que los 50 principales acreedores deben un total de $ 3.1 mil millones en acuerdos monetarios.
Juntos, los cuatro principales medios de noticias financieras -The New York Times, Dow Jones, Bloomberg y The Financial Times- han presentado una demanda exigiendo que se hagan públicas las identidades de los responsables de la filtración.
El juez ha programado una audiencia para enero para escuchar los argumentos de ambas partes. Los fiscales del caso atribuyen la mala gestión, si no el robo absoluto, a la implosión de FTX.
John J. Ray: Estuve allí, hice eso
John J. Ray III es un experto en insolvencia y actual director general de FTX. Ray dice que la mala gestión de FTX es profunda. Descubrió que sus empleados estaban usando programas comunes como Slack y QuickBooks para administrar finanzas multimillonarias. Esto fue a pesar del hecho de que la empresa había salido recientemente de la insolvencia.
Según Ray, un experto en bancarrotas que ha trabajado en casos que involucran a Enron y otros, el fracaso de la firma con sede en Bahamas se debió a "un pequeño número de personas no capacitadas y no calificadas". Ray ha trabajado en casos relacionados con Enron y otros. Ray se ha enfrentado a situaciones muy similares en el pasado.
Una investigación mostró que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, presuntamente combinó las inversiones de los clientes de FTX con las de Alameda Research sin el conocimiento de los clientes de FTX.
Las autoridades arrestaron a Sam Bankman-Fried en las Bahamas la semana pasada y lo extraditaron a los Estados Unidos.
Los cargos de Sam Bankman-Fried incluyen lavado de dinero y fraude electrónico. Pagó una fianza de $250 millones y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en California.
La publicación Sam Bankman-Fried tuitea desde el sótano de sus padres y niega mover fondos de Alameda Research apareció por primera vez en BeInCrypto .