Según se informa, Tether USDT se ha utilizado en varias ocasiones para financiar transacciones ilegales. Según se informa, la moneda estable proporciona una ruta de escape fácil para transacciones financieras imposibles de rastrear entre estados sancionados, entre otros.
Las acusaciones de que el USDT jugó un papel clave en ayudar a las actividades de lavado de dinero y las estafas han llamado la atención en la industria, lo que requiere medidas de cumplimiento estrictas. Paolo Ardoino, CEO de Tether, respondió al anuncio de colaboración en Twitter: "Tether se centra en la seguridad del ecosistema"
La asociación de Chainalysis con la mayor empresa de monedas estables proporcionará informes detallados sobre el uso generalizado de Tether, para ayudar a informar a la empresa sobre posibles escenarios en los que la moneda estable se esté utilizando ilegalmente. Las herramientas personalizadas monitorearán el mercado secundario: en este caso, las actividades del mercado secundario son transacciones realizadas dentro del ecosistema más amplio utilizando USDT.
Las soluciones personalizadas se centrarán principalmente en monitorear áreas clave de preocupación identificables a través de su conjunto integral de herramientas de monitoreo y análisis. La solución proporcionará un análisis en profundidad del mercado de uso de USDT, rastreará las direcciones sancionadas y proporcionará detalles sobre los titulares de USDT a través de diferentes medidas de categorización.
Según se informa, la solución tendrá una herramienta de detección de transferencias ilícitas que señalará transacciones potencialmente ilegales que ayuden a grupos maliciosos y organizaciones terroristas, entre otros. Según Tether, la solución también proporcionará un análisis en profundidad de las carteras más grandes que contienen activos USDT y Thor.
El compromiso de Tether x Chainalysis con la transparencia y la seguridad
Las dos empresas han dejado clara su voluntad de trabajar con los reguladores para proporcionar un uso más seguro del USDT.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, dijo esto
“ Nuestra colaboración con Chainalysis marca un paso clave en nuestro compromiso continuo de garantizar la transparencia y la seguridad en la industria de las criptomonedas. Tether se mantiene firme en su compromiso de mantener los más altos estándares de integridad, y esta colaboración fortalece nuestro enfoque proactivo para salvaguardar nuestro ecosistema de actividades ilícitas ”.
También habló Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis.
" El compromiso proactivo de Tether de monitorear el mercado secundario del USDT, la criptomoneda más popular del mundo, tiene el potencial de transformar todo el ecosistema y convertirlo en un lugar más seguro para realizar transacciones ".
Jonathan agregó: " La criptomoneda es transparente y aprovechar esa transparencia para asociarse con las fuerzas del orden y congelar fondos criminales es la mejor manera de disuadir su uso para el terrorismo, estafas y otras actividades ilícitas".
Sus declaraciones oficiales muestran claramente que el compromiso de apoyar las medidas de cumplimiento es una señal bienvenida para el sector. Paolo Ardoino, en una entrevista exclusiva con Cryptopolitan, también destacó la evolución y el impacto del USDT más allá de las fronteras americanas.