Todas las fallas de Swedbank (sueco), Seb (sueco) y Commerzbank (alemán) según la EBA

Todas las fallas de Swedbank (sueco), Seb (sueco) y Commerzbank (alemán) según la EBA

Lo que surge de un informe de Morning Star Dbrs, una agencia de calificación crediticia, sobre bancos suecos, daneses y alemanes como Swedbank, Seb y Commerzbank

Milano Finanza relanza un documento Morning Star Dbrs que destaca las violaciones de la legislación contra el lavado de dinero por parte de bancos suecos, daneses y alemanes, más precisamente Swedbank (sueco), Seb (sueco) y Commerzbank (alemán). Aquí están todos los detalles

"Algunas de las investigaciones que dieron lugar a fuertes sanciones en 2020 incluyen Swedbank (sueco), Seb (sueco) y Commerzbank ( alemán ) sobre cuestiones de blanqueo de capitales, así como Swedbank (sueco), Seb (sueco) y Commerzbank (alemán). sobre diversas debilidades en los controles y la gestión de riesgos. Las investigaciones de la FSA sueca y estonia revelaron que las subsidiarias de Swedbank en los estados bálticos habían estado expuestas a un alto riesgo de lavado de dinero: Swedbank recibió una multa de 4 mil millones de SEK (aproximadamente 400 millones de euros) en marzo de 2020, y esto contribuyó a una reducción en el beneficio neto de Swedbank para el primer semestre de 2020 a 3 mil millones de coronas suecas ", se lee en el informe de Morning Star Dbrs (agencia de calificación crediticia)

También en relación con los problemas de control del blanqueo de capitales, continúa Mf , el banco Seb de Estocolmo también fue multado por un valor de 1.000 millones de coronas suecas en junio de 2020 por la FSA sueca, por deficiencias en los cheques de sus filiales bálticas. “Mientras tanto, observamos que la FSA danesa informó sobre la gestión de riesgos, los informes internos y los controles de Danske en junio de 2020 con dos órdenes relacionadas con las prácticas de riesgo de Danske y una denuncia penal por violaciones de la regulación de abuso de mercado. debido a un seguimiento inadecuado del mercado y actividades comerciales opuestas. En lo que respecta al blanqueo de capitales, incluimos a Abn Amro (holandés) y Credit Suisse (Suiza), cuyas investigaciones comenzaron el año pasado. Mientras tanto, Danske y Swedbank siguen siendo investigados por las autoridades estadounidenses ”.

En 2020, las sanciones fueron impuestas principalmente por las autoridades europeas en lugar de otras jurisdicciones como los Estados Unidos y, en general, con la rentabilidad ya bajo la presión de las disposiciones de Covid-19 y la disminución de los ingresos, los resultados impactaron fuertemente realidades mencionadas anteriormente, Mf comenta: "La Autoridad Bancaria Europea, que ha recibido más poderes para investigar violaciones de lavado de dinero, lanzó una consulta pública en febrero pasado sobre un conjunto revisado de directrices sobre los principales factores de riesgo para la creación de mayor convergencia de las prácticas de supervisión en toda la Unión ”.


Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/tutte-le-magagne-delle-banche-swedbank-svedese-seb-svedese-e-commerzbank-tedesca/ el Tue, 08 Sep 2020 14:45:12 +0000.