No solo el fraude del IVA. Todo el entrelazamiento entre Dhl y Coop

No solo el fraude del IVA. Todo el entrelazamiento entre Dhl y Coop

La Guardia di Finanza ha incautado 20 millones de euros a DHL Italia, empresa del gigante logístico estadounidense, por fraude fiscal sobre IVA y contribuciones. Todos los detalles de la investigación de la fiscalía de Milán

DHL ha abusado de la subcontratación de mano de obra para evadir el IVA y no pagar contribuciones a las pensiones a los trabajadores, según la fiscalía de Milán.

Esta mañana la Guardia di Finanza incautó urgentemente más de 20 millones de euros a DHL Supply Chain Italia, según delegado por el fiscal Paolo Storari, como parte de la investigación sobre un presunto fraude fiscal.

Según las conclusiones de los investigadores de Fiamme Gialle, habría surgido que las relaciones de trabajo con DHL Supply Chain Italia habrían sido "protegidas" por un consorcio que, a su vez, hizo uso de 23 empresas cooperativas. Estos últimos se alternaron en el tiempo, transfiriendo la mano de obra de uno a otro, omitiendo sistemáticamente – de nuevo según se desprende de las investigaciones del Ministerio Público – el pago del IVA y, en la mayoría de los casos, de las cargas sociales a los trabajadores.

Asimismo, a Dhl Supply Chain se le notificó “una información de garantía sobre la responsabilidad administrativa de las entidades en relación con los delitos cometidos por los administradores de las mismas”.

La incautación urgente ordenada por el Ministerio Público deberá pasar por la validación del juez de instrucción.

Todos los detalles.

QUÉ SURGIÓ DE LA ENCUESTA

DHL, "empresa líder en el campo de la logística, abusa de los beneficios que ofrece el sistema ilegal, neutralizando su cuña fiscal mediante la subcontratación de mano de obra y todos los cargos relacionados". Así lo escribieron los fiscales de Milán Giovanna Cavalleri y Paolo Storari en el decreto de incautación preventiva de emergencia de más de 20 millones de euros cobrados a una empresa del 'gigante' de la logística.

La operación “Mantide” deriva de una investigación realizada por la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Gdf de Milán “junto con la actividad de inspección contextual del Sector de Contraste Ilícito de la Agencia Tributaria”.

Se llevaron a cabo registros en las provincias de Milán, Monza-Brianza, Lodi y Pavía, contra las "personas físicas y jurídicas implicadas".

"UN FRAUDE FISCAL COMPLEJO"

La investigación reveló, como aclaran los investigadores, "un complejo fraude fiscal caracterizado por el uso de facturas subjetivamente inexistentes, por parte de la multinacional, y por la estipulación de contratos ficticios para la oferta de mano de obra, realizados en contravención a la legislación del sector". . Las investigaciones también revelaron que DHL no adaptó su modelo organizativo "a la nueva normativa prevista por el Decreto Legislativo 124/2019 convertido en Ley núm. 157/2019, que incluyó entre los delitos determinantes de la responsabilidad administrativa de las entidades también el delito a que se refiere el art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000 ”, es decir, la“ declaración fraudulenta mediante el uso de facturas por operaciones inexistentes ”.

DHL HA ABUSADO EL TRABAJO AL AIRE LIBRE

En particular, al reconstruir la cadena de suministro de mano de obra, se encontró que las relaciones laborales con la empresa cliente estaban 'blindadas' por un consorcio que a su vez hacía uso de 23 empresas cooperativas (empresas de tanques), que se alternaban en el tiempo transfiriendo la mano de obra. de una a otra, omitiendo sistemáticamente el pago del IVA y, en la mayoría de los casos, de las cargas sociales.

1500 TRABAJADORES CONTRATADOS POR LAS COOPERATIVAS

La investigación mostró que, entre 2016 y 2019, habrían sido más de 1.500 trabajadores empleados por las cooperativas 'falsas' que formaban parte del "sistema".

DHL, según la acusación , habría utilizado "contratos ficticios para la prestación de servicios" que en realidad "ocultan el único objeto real del trato establecido entre las partes, a saber, la mera administración de personal realizada en violación de reglas que rigen su disciplina ". El sistema creó, escribe la Fiscalía, 'enmascara' "la oferta irregular de mano de obra a favor de clientes más o menos conspiradores", DHL en este caso, "maximizando las ganancias ilícitas en virtud del impago de impuestos (directos e indirectos), de retenciones laborales y de cotizaciones a la seguridad social y al seguro ".

EXPRESIDENTE INVESTIGADO Y NÚMERO UNO DE LA COMPAÑÍA

Del documento queda claro – destaca Messaggero – también que, además de DHL Supply Chain Italy spa (para la ley de responsabilidad corporativa), Fedele De Vita, presidente de la empresa hasta 2018, y Antonio Lombardo, presidente desde mayo de 2018 Ambos son acusados ​​de delitos fiscales porque "para evadir el IVA, utilizar facturas de transacciones legalmente inexistentes emitidas por el Consorzio Industria dei Servizi, simulando contratos de compra en lugar de contratos de suministro de mano de obra, en declaraciones de IVA de DHL Supply Chain (Italia) Spa correspondiente a los años 2017, 2018, 2019, 2020, indicó elementos pasivos ficticios (IVA no deducible) por un importe total "superior a 20,7 millones de euros".

EL CAPORALADO EN LOGÍSTICA

Entre otras cosas, los fiscales escriben de acuerdo a lo que surge de las agencias de prensa, "las adquisiciones de computadoras realizadas durante la actividad de búsqueda, las escuchas telefónicas así como las adquisiciones a través de bases de datos confirman una realidad que ciertamente no está aislada en el territorio lombardo". .

Una realidad conformada por "contratos de suministro ilegal de mano de obra aprobados como contratos de compra", tarifas "impuestas por el cliente, que no logran remunerar la mano de obra" y la omisión del pago "de IVA y contribuciones por parte de los empleados, como condición necesaria para remunerar el trabajo, condición sustancialmente 'impuesta' por el cliente ”, es decir, DHL. La Fiscal también señala que "para contrarrestar este fenómeno, el 14 de octubre de 2019 se abrió una mesa en la Prefectura de Milán con las principales instituciones, asociaciones y actores del sector con el objetivo de estipular un 'Pacto' destinado a respetar plenamente a los trabajadores '' derechos y competencia leal ”en el sector logístico. Entre otras cosas, DHL fue el "actor principal de esta mesa". En mayo de 2019, de hecho, el Tribunal de Milán, a petición del fiscal Storari, había colocado "en la administración judicial a Ceva Logistics por el delito de contratación ilegal tras la investigación del consorcio Premium Net, que gestionaba el movimiento de la Ciudad de Stradella ". Y luego se creó la "mesa" para contrarrestar el fenómeno de la contratación ilegal en logística.


Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/smartcity/frode-iva-e-mancati-contributi-tutti-gli-intrecci-fra-dhl-e-coop/ el Mon, 07 Jun 2021 13:36:40 +0000.