El Tribunal Superior del Reino Unido ha incautado a una empresa de criptomonedas con sede en el Reino Unido por supuestamente defraudar fondos de inversores por alrededor de £ 612 425 (más de $ 700,00). La empresa demandada, PGI Global UK Ltd, ofreció una rentabilidad del 200 % a los inversores por la compra de los activos de la plataforma.
Y comprensiblemente, la compañía ni siquiera pudo pagar la cantidad que la gente realmente invirtió. La investigación oficial de la empresa encontró que las cuentas del destinatario transfirieron aproximadamente $ 225,500 a cuentas personales y usaron más de $ 11,500 para comprar artículos de lujo en línea.
La industria de las criptomonedas ha saltado a la fama en los últimos años y ha experimentado una adopción generalizada, con compañías financieras globales usándola como una herramienta financiera útil.
Desafortunadamente, al ver el crecimiento de la industria de las criptomonedas, los estafadores y estafadores también han intensificado sus esfuerzos para engañar a las personas y recibir fondos en criptomonedas. Como resultado, el creciente fraude de criptomonedas ha puesto a las fuerzas del orden en alerta, razón por la cual las autoridades han aparecido en los titulares casi todos los días por tomar medidas enérgicas contra los malos.
Se sabe que PGI Global UK Ltd forma parte de Praetorian Group International Trading Inc. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. cerró su sitio web el mes anterior.
La decisión de la agencia de cerrar el negocio en línea de la compañía no registrada se produce después de que el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Este de Virginia emitiera una orden de incautación. El papel de la empresa como proveedor de servicios era educar sobre la cadena de bloques y ofrecer paquetes comerciales y productos para el cuidado de la salud.
Un niño nacido en Filipinas, Ramil Ventura Palafox, ha sido reconocido como el único director detrás de PGI Global. El operador del régimen de fraude, con sede en Estados Unidos, incumplió con sus obligaciones del servicio concursal antes de que el tribunal ordenara su cierre.
PGI Global fracasó en la investigación legal
Hablando sobre la decisión del tribunal de cerrar la empresa, que carece de transparencia, el investigador jefe del Servicio de Insolvencia, Mark George , agregó en un comunicado;
Este caso destaca que, cuando tengamos dudas razonables sobre las prácticas comerciales de una empresa, el tribunal no considerará de manera confusa cualquier falta de cooperación con una investigación legal y disolverá la empresa en aras del interés público.
El Tribunal Superior del Reino Unido decidió cerrar la empresa después de que no cumpliera con sus obligaciones legales y no ayudara a archivar los registros contables.
La incautación de PGI Global es de "interés público". Además, los funcionarios señalaron que si otra empresa que opera en el régimen no sigue la regla y no logra administrar la transparencia, enfrentará las mismas consecuencias por parte de la aplicación de la ley.
Mark George señaló;
Las personas y empresas que operan bajo las protecciones otorgadas por la responsabilidad limitada están, en consecuencia, obligadas a cumplir con los requisitos de la Ley de Sociedades.
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