El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha rechazado la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, para desestimar los cargos penales del gobierno en su contra. En una declaración presentada el viernes, el Departamento de Justicia rechazó varios argumentos presentados por los abogados del acusado, presionando al tribunal para garantizar que el caso pase por un juicio adecuado.
El Departamento de Justicia responde a Roman Storm
El 23 de agosto, el Departamento de Justicia anunció una acusación contra el cofundador de Storm y Tornado Cash, Roman Semenwov, por su papel en la "creación, operación y promoción" de la popular plataforma mezcladora de criptomonedas. Los fiscales estadounidenses acusaron a ambas partes de conspiración para cometer lavado de dinero, violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
En respuesta a esas acusaciones, Storm, que actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses, presentó una moción de desestimación el 29 de marzo. Uno de los argumentos del demandado afirmaba que Tornado Cash no podía clasificarse como un negocio de transferencia de dinero como lo hace la plataforma. en ningún momento obtenga el control de los fondos de los usuarios.
Sin embargo, el Departamento de Justicia rechazó este argumento al afirmar que una empresa transmisora de dinero no necesariamente tiene que exhibir el control de los fondos de los usuarios según las directrices de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) y la Sección 1960 de la Constitución de los Estados Unidos. El demandante afirma que, según FinCEN, los transmisores de dinero en la industria de las criptomonedas son plataformas que garantizan la transferencia de valor entre dos clientes manteniendo su anonimato.
Además, los fiscales estadounidenses también señalaron que Storm y sus compañeros desarrolladores mantuvieron el control sobre ciertas transacciones de usuarios en Tornado Cash entre agosto de 2019 y marzo de 2022, que es el período indicado en la acusación. Esta afirmación contrasta con la afirmación anterior de Storm de que los desarrolladores tenían poca influencia sobre las acciones de los usuarios en el mezclador.
Una declaración de la petición decía:
…los fundadores de Tornado Cash han aprobado personalmente cada relevo autorizado para procesar retiros y han mantenido una lista de estos relevo. Luego, alrededor de febrero y marzo de 2022, diseñaron e implementaron un “algoritmo de retransmisión”, que utilizaba una fórmula para asignar retransmisiones a retiros de clientes particulares.
Se intensifica la batalla legal por Tornado Cash
La última petición del Departamento de Justicia representa un nuevo giro en lo que podría ser una demanda crucial para los desarrolladores web3.
Si bien el Departamento de Justicia ha construido un argumento sobre el acceso de Tornado Cash a entidades sancionadas como el grupo de hackers norcoreano Lazarus, el intento de la Fiscalía de los Estados Unidos de responsabilizar a los desarrolladores por el uso de su plataforma ha despertado mucha emoción en la comunidad criptográfica. .
Hasta ahora, estas preocupaciones han dado lugar a que tres organizaciones pro-criptomonedas presenten cada una un escrito amicus curiae en apoyo de los acusados. En términos sencillos, este es un caso crucial que sienta un precedente en la industria de las criptomonedas de EE. UU.
La capitalización total del mercado de criptomonedas está valorada en 2,312 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.com