El escándalo que rodea a la plataforma de préstamo de criptomonedas Nexo ha desencadenado una batalla verbal masiva entre los principales partidos políticos de Bulgaria. GERB (el partido que gobernó entre 2009 y 2021) dijo que Bulgaria Democrática y Let's Keep the Change tenían vínculos estrechos con la entidad en apuros e incluso recibían importantes donaciones de esta.
Por el contrario, varios parlamentarios dijeron que los miembros del GERB lanzaron intencionalmente este tipo de ataques contra sus rivales para evitar que formaran un gobierno en funciones.
Nexo crea un gran drama en Bulgaria
La plataforma que permite a los usuarios ganar intereses sobre los depósitos de criptomonedas tuvo un comienzo de año difícil después de que las autoridades búlgaras allanaran sus oficinas locales. La operación formaba parte de una investigación por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales.
La investigación se convirtió rápidamente en un tema importante en el país de Europa del Este, ya que los principales partidos políticos la utilizaron como una oportunidad para hacerse daño entre sí.
Boiko Borisov (primer ministro de la nación entre 2009 y 2021) y otros miembros de su partido GERB dijeron que cinco empleados de Nexo donaron 20 000 BGN cada uno a la Bulgaria Democrática (uno de los principales rivales de la antigua organización gobernante) en octubre de 2021. Se revelaron dos trabajadores más de la plataforma criptográfica. haber hecho lo mismo, regalando la misma cantidad días después.
El GERB fue más allá y prometió comprobar si Nexo financió la campaña política de "Seguimos el Cambio" (el partido que ganó las elecciones de 2021 y se mantuvo al frente hasta junio del año pasado). La organización de Borisov y otros miembros de la élite política de Bulgaria también afirmaron que el exministro de finanzas Asen Vasilev era parte del círculo íntimo de Nexo y actuaba en nombre de la empresa.
Vasilev dijo el año pasado que el gobierno ha estado explorando opciones para adoptar un mecanismo de pago de criptomonedas "a corto y mediano plazo". Reveló que el órgano rector trabajará con el banco central y los "jugadores de la industria" sobre la marcha (sin mencionar particularmente a Nexo).
Reacción a las acusaciones
Los miembros de Continuamos el Cambio se apresuraron a refutar las acusaciones, alegando que el escándalo es una de las acciones de relaciones públicas de GERB contra su oposición.
La eurodiputada Kalina Konstantinova cree que la fiscalía inició la investigación de Nexo en el momento exacto en que el presidente Rumen Radev estaba a punto de dar a la democrática Bulgaria (un aliado cercano de We Continue the Change) el mandato de formar un gobierno y, por lo tanto, dejar al GERB fuera de la ecuación.
“Pero creo que la gente puede ver más allá de la fachada que pretende distraer la atención del tema importante. Es decir, la conformación de un gabinete y la consideración de una de las leyes anticorrupción más importantes, la del control del fiscal general”, agregó.
El líder de la Bulgaria democrática, Hristo Ivanov, admitió que su partido recibió donaciones de los empleados de Nexo. Sin embargo, no ve nada de malo en eso, afirmando que las transacciones han sido registradas públicamente y reportadas a la Oficina de Auditoría.
"Esto significa decirles a las personas que dieron este dinero, a toda la comunidad búlgara que donó, que algo anda mal", dijo.
Ivanov compartió la posición de Konstantinova de que los esfuerzos de los fiscales contra Nexo llegaron en el momento adecuado cuando la Bulgaria democrática estaba a punto de tener la oportunidad de establecer un gabinete y promulgar importantes reformas judiciales:
“Cómo exactamente se eligió el jueves en la semana en que le toca cumplir su tercer mandato, y está claro que nosotros, en el tercer mandato, trataremos de resolver el tema del estatus del Fiscal General. Que no haya explotación propagandística de una investigación real aquí.
¿Y Asen Vasilev?
El exministro de Finanzas desestimó los rumores de que tenía vínculos estrechos con Nexo y que la plataforma apoyaría financieramente a Continuamos el Cambio. Las acusaciones de que Vasilev se escondía en una isla desconocida también fueron refutadas mientras hablaba frente a los periodistas en el centro de la capital de Bulgaria, Sofía.
También describió la saga Nexo como un "gran humo mediático", prediciendo que los ejecutivos acusados de la plataforma de criptomonedas podrían demandar a Bulgaria por socavar su reputación:
"El efecto final de estas acciones, lo que sucederá, es muy probable que Bulgaria sea condenada por aquellos cuyos intereses han sido dañados, a quienes la fiscalía está atacando, y que tendremos que pagar una compensación con cargo al presupuesto".
Nexo ha dicho anteriormente que las acciones de los fiscales son contrarias a la ley y prometió llevar el caso a los tribunales. Dijo que cumplió con todas las políticas contra el lavado de dinero, pero algunos organismos de control adoptaron el enfoque de "golpear primero, hacer preguntas después".
La publicación Nexo Turmoil Causing Tension in Bulgarian Parliament apareció por primera vez en CryptoPotato .