Un tribunal estadounidense ha formalizado un acuerdo entre el intercambio de activos digitales Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), casi un mes después de que el ex director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao se declarara culpable de cargos relacionados con violaciones contra el lavado de dinero. Esto marca el final de un caso que repercutió en todo el criptoverso.
Se aprueba el acuerdo entre Binance y la CFTC
Un juez federal aprobó el acuerdo multimillonario previamente anunciado entre Binance y la CFTC.
Según un comunicado de prensa de la CFTC del 18 de diciembre, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois aprobó el acuerdo, que exige que Binance pague una multa de 1.350 millones de dólares a la CFTC, además de pagar otros 1.350 millones de dólares en concepto de “malas transacciones”. honorarios obtenidos”. Zhao tendrá que pagar 150 millones de dólares, de los cuales un tercio será entregado en los próximos 30 días.
CFTZ alegó que Binance, bajo la dirección de CZ, "solicitó activamente" clientes con sede en EE. UU. y los ayudó a evadir los controles de cumplimiento ocultando su presencia en la plataforma comercial.
Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance acordaron tomar medidas adicionales para garantizar que se sigan los procedimientos de Conozca a su cliente en el intercambio, además de exigir que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones implemente una estructura formal de gobierno corporativo que incluya un directorio con miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría.
El acuerdo de Binance con la CFTC marca la conclusión de una demanda de meses contra CZ y Binance. La CFTC llevó a Zhao y su bolsa a los tribunales a principios de este año por evadir conscientemente la ley federal de EE. UU. y operar una bolsa de derivados no registrada.
El 21 de noviembre, Zhao se declaró culpable de violaciones contra el lavado de dinero. CZ también acordó renunciar a su cargo de director de Binance como parte de un acuerdo más amplio con el Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y la CFTC. No obstante, el intercambio todavía tiene una demanda pendiente con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., queacusó a Binance, Binance.US y CZ de violaciones de la ley de valores en junio.
Zhao reside actualmente en Estados Unidos a la espera de su sentencia en febrero de 2024, luego de que el juez de distrito Richard Jones le ordenara permanecer en el país porque corría riesgo de fuga. El multimillonario de las criptomonedas se enfrenta a una pena de prisión de 18 meses.