Los comerciantes de criptomonedas son cada vez más el blanco de sofisticadas estafas que provocan pérdidas importantes. Los estafadores han logrado de todo, desde grandes atracos de Bitcoin hasta complicados esquemas de cajeros automáticos criptográficos. Esto indica riesgos crecientes en el mercado de divisas digitales.
A medida que las criptomonedas se vuelven más populares, también se convierten en objetivos principales de estafas. Estas estafas se aprovechan de la naturaleza compleja de las transacciones criptográficas.
Las víctimas pierden más de 70 millones de dólares en estafas de Bitcoin y criptomonedas
Un comerciante de Bitcoin envió por error la friolera de 69,3 millones de dólares a una dirección fraudulenta. Esta estafa de "intoxicación de direcciones" fue confirmada por la empresa de seguridad blockchain CertiK. En esta estafa, los delincuentes crean direcciones criptográficas falsas. Como resultado, los activos del comerciante en Coinbase se desplomaron casi un 97%, dejando sólo 1,6 millones de dólares en su billetera.
El envenenamiento de direcciones implica que los estafadores envíen pequeñas sumas de dinero a las cuentas de usuarios reales. Esto les hace cometer errores en futuras transacciones. Dado que las transacciones de blockchain son públicas, es más fácil para los estafadores llevar a cabo estos esquemas.
Mientras tanto, el aumento de las estafas relacionadas con las criptomonedas no muestra signos de desaceleración. Según el Informe sobre delitos en Internet de 2023 del FBI, estas estafas robaron 3.940 millones de dólares a los inversores, recuperando la mayoría de las pérdidas por estafas de inversión del año.
Las plataformas de criptomonedas como Trezor aconsejan a los usuarios que verifiquen las direcciones. Realice transacciones de prueba antes de enviar grandes cantidades para evitar este tipo de estafas.
“El paso más importante para evitar este tipo de estafa es verificar minuciosamente y volver a verificar la dirección antes de confirmar la transacción. Esto es fundamental para todas las transacciones, especialmente cuando se envían bienes de gran valor. La única forma de garantizar la seguridad es comprobar cuidadosamente cada carácter de la dirección”, escribió Trezor.
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En otro frente, el Departamento de Policía de Denver advirtió sobre una creciente estafa que involucra cajeros automáticos de criptomonedas. Según la policía, estafadores disfrazados de funcionarios engañaron a una mujer haciéndole creer que no había comparecido ante el tribunal y que tenía una orden de arresto pendiente.
Obligada a evitar una supuesta pena de prisión, le pidieron que depositara el dinero de su "fianza" utilizando una opción de criptomoneda en un quiosco bancario de autoservicio. Trágicamente, perdió $14,000 antes de darse cuenta de que era una estafa.
Estos incidentes resaltan un desafío creciente dentro y fuera de la comunidad criptográfica: identificar y evitar estafas . Los expertos enfatizan la importancia de la vigilancia y el escepticismo, particularmente con las transacciones que requieren criptomonedas, ya que los estafadores evolucionan continuamente sus tácticas para explotar a las víctimas desprevenidas.
La publicación Comerciante de Bitcoin envía $70 millones a una dirección equivocada, más caídas para el esquema de cajeros automáticos criptográficos apareció por primera vez en BeInCrypto .