Tether anunció un total de 835 millones de dólares en activos vinculados principalmente a diversas actividades delictivas, como robos (derivados de blockchain y hackeos en intercambios), junto con porciones más pequeñas asociadas con otras actividades ilícitas. El emisor de la moneda estable ha colaborado activamente con 31 organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, ayudando con investigaciones en 19 jurisdicciones diferentes.
Entre los países con los que Tether ha colaborado se encuentran Brasil, Singapur, Filipinas, Alemania, Corea del Sur, Noruega, Polonia, Suiza, Grecia, Canadá, Estados Unidos, etc.
Tether bloquea direcciones vinculadas al terrorismo
En el comunicado de prensa , Tether reveló que había congelado 32 direcciones que contenían 873.118,34 dólares que tenían vínculos con actividades ilícitas en Israel y Ucrania. En particular, la compañía se ha asociado con la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel (NBCTF) para combatir el terrorismo y la guerra financiados con criptomonedas.
Si bien la cantidad congelada por Tether representa solo una pequeña fracción del costo de 445 mil millones de dólares impuesto a la economía global por el cibercrimen, el emisor de la moneda estable USDT dijo que su capacidad para congelar y devolver fondos robados a sus legítimos propietarios "demuestra las nuevas capacidades innovadoras y nivel de seguridad que las tecnologías blockchain pueden aportar al sistema financiero global”.
En un comunicado, Tether también dijo que su objetivo es contrarrestar el uso delictivo de las criptomonedas mientras coopera con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. Si bien destacó que las criptomonedas son una herramienta poderosa pero no dirigida al crimen, el nuevo CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó:
“Contrariamente a la creencia popular, las transacciones con criptomonedas no son anónimas; son los activos más rastreables y rastreables. Cada transacción se registra en la cadena de bloques, lo que hace posible que cualquiera pueda rastrear los movimientos de los fondos. Como resultado, inevitablemente se identificará a los delincuentes lo suficientemente estúpidos como para utilizar criptomonedas para actividades ilegales".
Tether ha congelado anteriormente millones de USDT vinculados a entidades maliciosas. En agosto, la compañía anunció que congelaría 20 millones de dólares vinculados a un estafador de phishing. En 2021, Tether también congeló 1,7 millones de dólares robados en el exploit del protocolo Yearn Finance.
Paolo Ardoino asume como director ejecutivo de Tether
El gigante de las monedas estables realizó una inversión estratégica en la minera de Bitcoin Northern Data Group, que cotiza en Alemania, en septiembre, como parte de su esfuerzo por expandirse más allá de la tecnología financiera. Al mismo tiempo, el USDT también registró un crecimiento significativo en las operaciones, a pesar de una caída más amplia del mercado.
En medio de la dinámica cambiante, Tether anunció un sorprendente cambio de gestión luego de nombrar a Ardoino como director ejecutivo de la empresa.
La publicación Tether congela $873,000 en criptomonedas vinculadas al terrorismo en Israel y Ucrania: informe apareció por primera vez en CryptoPotato .