La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha intensificado sus acciones coercitivas contra la industria de las criptomonedas en 2024, imponiendo multas de casi 4.700 millones de dólares.
Esta cifra representa un aumento del 3.018% respecto de los $150,3 millones en multas emitidas en 2023.
Acuerdo récord
Según un informe de Social Capital Markets, las cifras de 2024 se atribuyen en gran medida al acuerdo de 4.470 millones de dólares que la SEC alcanzó con Terraform Labs y su ex director ejecutivo, Do Kwon, en junio, lo que la convierte en la acción coercitiva bursátil más grande emprendida por la agencia hasta la fecha. .
Esta demanda abordó cuestiones graves, incluido el engaño a los inversores y la oferta de valores no registrados, tras el colapso de TerraUSD (UST) y su ecosistema asociado.
Las multas totales para 2024, que ascienden a 4.680 millones de dólares, incluyen diversas sanciones como decomiso, devolución, sanciones civiles, liquidación e intereses pagados por adelantado.
Aunque las medidas enérgicas de los reguladores disminuyeron de 30 en 2023 a 11 en 2024, las multas promedio aumentaron a alrededor de 426 millones de dólares, frente a 14,71 millones de dólares en 2022.
"Esta tendencia indica un cambio estratégico por parte de la SEC hacia sanciones más pequeñas pero más sustanciales, con el objetivo de implementar acciones de cumplimiento de alto impacto que establezcan precedentes para toda la industria", señala el informe.
Otras multas notables en 2024 incluyen multas contra empresas como GTV Media Group y los estafadores John y Tina Barksdale, cada una de las cuales supera los 100 millones de dólares.
Las multas relacionadas con las criptomonedas han totalizado 7.420 millones de dólares desde 2013.
Desde 2013, la SEC ha emitido más de 7.420 millones de dólares en multas contra la industria de las criptomonedas. De este total, el 63% se produjo sólo en 2024.
En 2019, la multa de 1.240 millones de dólares impuesta a Telegram Group Inc. y TON Issuer Inc. por ventas de tokens no registrados provocó un notable aumento del 2.000% en la multa promedio en comparación con años anteriores.
Ripple Labs recibió una multa de 125 millones de dólares por vender XRP como un valor no registrado, lo que elevó la multa promedio para ese año a 35,2 millones de dólares. Sin embargo, la SEC aún tiene que llegar a un acuerdo, ya que puede impugnarlo.
Las acciones de ejecución en 2024 también resaltan la responsabilidad tanto de las empresas como de sus ejecutivos, con multas “corporativas + individuales” por un total de 5.080 millones de dólares en 63 acciones.
La mayoría de las multas superaron los mil millones de dólares, lo que representa el 46% del total, en gran parte debido a la multa de 4,68 mil millones de dólares contra Terraform Labs. También son habituales sanciones de entre 1 y 10 millones de dólares, que representan el 30% y que a menudo afectan a empresas más pequeñas. También hubo veredictos de menos de 1 millón de dólares, lo que pone de relieve el escrutinio continuo de proyectos más pequeños.
El puesto Las acciones de aplicación de criptomonedas de la SEC aumentan un 3000% a $ 4,7 mil millones en 2024: el informe apareció por primera vez en CryptoPotato .