Dos personas, un residente de Singapur en los Estados Unidos y un ciudadano estadounidense, han sido acusados de conspirar para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas.
La pareja, identificada como Malone Lam, de 20 años, nativo de Singapur que divide su tiempo entre Miami y Los Ángeles, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, fueron arrestados el miércoles por la noche por el FBI.
Detalles del sistema de lavado de criptomonedas
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lam y Serrano adquirieron de manera fraudulenta más de 4.100 Bitcoins , por un valor aproximado de 230 millones de dólares, durante el robo a una víctima con sede en Washington DC.
Lam, conocida en línea por los alias "Anne Hathaway" y "$$$", y Serrano, que usa los alias "VersaceGod" y "@SkidStar", hicieron sus primeras comparecencias ante el tribunal el jueves.
Se les acusa de realizar una operación de robo y lavado de criptomonedas que implicaba acceder de forma fraudulenta a las cuentas criptográficas de las víctimas, permitiéndoles transferir fondos bajo su control. El Departamento de Justicia señaló que este esquema estaba en funcionamiento desde agosto de este año.
El plan orquestado por Lam y Serrano involucraba técnicas avanzadas de lavado para ocultar el origen de los bienes robados. Según los cargos, utilizaron intercambios de criptomonedas y servicios de mezcla para procesar y ocultar el movimiento del Bitcoin robado.
Un método clave utilizado en esta operación fue la "peel chain", una técnica en la que grandes sumas de criptomonedas se dividen en transacciones más pequeñas, lo que dificulta el seguimiento de los fondos.
Además, las redes privadas virtuales (VPN) y las billeteras de paso han agregado anonimato a sus actividades, lo que les permite evitar ser detectados al lavar fondos robados .
¿Cómo se llevó a cabo la estafa?
El investigador de blockchain ZachXBT proporcionó información sobre cómo se llevó a cabo la estafa. En una publicación en la plataforma de redes sociales X, ZachXBT explicó que los acusados utilizaron tácticas de “ingeniería social sofisticada” para defraudar a sus víctimas.
2/ Resumen del incidente: El 19 de agosto de 2024, los actores de amenazas apuntaron a un único acreedor de Génesis:
1) Llamar al soporte de Google a través de un número falso para comprometer cuentas personales 2) Llamar después de que el soporte de Gemini afirma que la cuenta ha sido pirateada 3) Víctima de ingeniería social en… pic.twitter.com/gemvrdRLNm
– ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024
El caso de fraude de 230 millones de dólares involucró a un acreedor de la ahora desaparecida empresa comercial Genesis. El grupo supuestamente utilizó un número de teléfono falso haciéndose pasar por soporte de Google para convencer a la víctima de restablecer su autenticación de dos factores, transfiriendo finalmente su criptomoneda al control de los conspiradores.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la criptomoneda robada se utilizó para financiar un estilo de vida lujoso y las ganancias se gastaron en artículos y experiencias de lujo.
Las autoridades dijeron que Lam y Serrano gastaron la criptomoneda lavada en viajes de lujo, visitas a clubes nocturnos exclusivos, autos de lujo, joyas caras, bolsos de diseñador y propiedades de alquiler en Miami y Los Ángeles.
Sus extravagantes patrones de gasto, financiados con activos robados, acabaron atrayendo la atención de las autoridades.
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