El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la colapsada bolsa de criptomonedas FTX, de filtrar el diario privado de Caroline Ellison, excolega y directora ejecutiva de la compañía hermana Alameda Research.
El diario filtrado fue publicado por The New York Times, arrojando luz sobre las reflexiones personales de Ellison y su papel como testigo clave en el próximo juicio Bankman-Fried. Ellison previamente se declaró culpable de cargos federales relacionados con el presunto fraude de FTX y acordó cooperar poco después de que colapsara el intercambio.
El DOJ argumenta que la intención de Bankman-Fried detrás de esta filtración era desacreditar a Ellison y socavar su credibilidad como testigo, dado su acuerdo de cooperar con la fiscalía.
El Departamento de Justicia busca una orden para limitar las presentaciones extrajudiciales
En respuesta a la filtración y su impacto potencial en el juicio, el DOJ presentó una solicitud ante el juez Lewis A. Kaplan para hacer cumplir una orden que limita las declaraciones extrajudiciales realizadas por las partes y los testigos involucrados en el caso.
El Departamento de Justicia argumenta que tales filtraciones no solo tienen el potencial de contaminar el grupo de jurados, sino que también crean un ambiente de acoso que podría disuadir a otros posibles testigos del juicio de testificar. Al limitar los alegatos extrajudiciales, el DOJ pretende garantizar un juicio justo por parte de un jurado imparcial y proteger la correcta administración de justicia.
FTX demanda a Bankman-Fried y otros ejecutivos por más de mil millones de dólares
En otras noticias, FTX presentó una demanda en un intento de recuperar más de $ 1 mil millones, que, según la compañía, fueron malversados por Sam Bankman-Fried y ex ejecutivos antes de que finalizara el intercambio. FTX Trading acusa a los demandados de incumplir sus deberes fiduciarios y malversar grandes sumas pertenecientes a la empresa para beneficio personal.
Según la demanda presentada por FTX Trading, los demandados, incluido Bankman-Fried, malversaron fondos para financiar condominios de lujo, contribuciones políticas, inversiones especulativas y otras empresas personales. FTX Trading también alega que Bankman-Fried financió su defensa mediante una donación de $10 millones a su padre en enero de 2022.
La transferencia supuestamente se inició desde una cuenta FTX de EE. UU. que contenía los activos de la empresa, que luego se transfirieron a la cuenta personal de Bankman-Fried en la bolsa. Curiosamente, todos los ejecutivos nombrados, con la excepción de Bankman-Fried, se han declarado culpables de los cargos penales presentados contra ellos por el gobierno de los EE. UU.
El resultado tanto del caso del DOJ como de la demanda de FTX Trading probablemente tendrá implicaciones significativas para los involucrados y la industria de las criptomonedas en su conjunto.
El juicio de Sam Bankman-Fried está actualmente programado para el 2 de octubre y se enfrenta a más de 100 años de prisión si es declarado culpable de los diversos cargos presentados contra él por las autoridades estadounidenses.