BitForex, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, ha sido objeto de escrutinio después de que su sitio web se desconectara tras el retiro de 57 millones de dólares de las carteras activas del intercambio el 23 de febrero.
BitForex sacudido por el escándalo de Wash Trading y el cierre del sitio web
El incidente fue inicialmente sacado a la luz por el detective de finanzas descentralizadas (DeFi) ZachXBT en X (anteriormente Twitter), lo que generó preocupaciones sobre las operaciones del intercambio. BitForex no ha publicado ninguna declaración oficial sobre la situación, lo que deja a los usuarios buscando respuestas en X/Telegram.
Un mes antes del incidente, el CEO de BitForex, Jason Luo, anunció su salida, expresando confianza en la capacidad del nuevo equipo directivo para liderar el intercambio hacia "horizontes más amplios". Sin embargo, el repentino retiro de fondos y el posterior cierre del sitio web intensificaron las dudas sobre las operaciones de BitForex.
Surgieron más acusaciones en un informe del proveedor de datos de activos digitales Kaiko el 9 de febrero, que indica que BitForex tenía la mayor cantidad de pares con volúmenes descomunales en relación con su profundidad.
Esto generó sospechas de un posible comercio de lavado, una práctica manipuladora destinada a crear un volumen de comercio artificial. El informe destacó preocupaciones particulares con respecto a los pares Litecoin (LTC) y Filecoin (FIL) en BitForex, donde los datos de volumen parecían inconsistentes con la dinámica comercial observada en intercambios confiables como Binance y Coinbase.
El análisis de Kaiko utilizó una relación volumen/profundidad y operaciones a nivel de tick para identificar posibles patrones de operaciones de lavado. En particular, los volúmenes informados por BitForex no estaban en línea con las tendencias observadas en otros intercambios, y se observaron patrones de volumen irregulares para los mercados de Polkadot (DOT) y LTC.
Además, la afirmación de BitForex de mayores volúmenes que los principales intercambios como Coinbase se vio contradicha por un tráfico web significativamente menor, lo que arroja dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones de volumen.
¿Crisis de credibilidad?
Otra señal de alerta que surgió en el análisis fue la presencia de altos diferenciales en el intercambio, lo que, según Kaiko, indicaba mercados poco líquidos y poco negociados .
A pesar de los volúmenes reclamados, el informe encontró que los diferenciales de BitForex eran considerablemente más altos que los observados en pares más líquidos en las principales bolsas. La discrepancia entre los volúmenes informados y las condiciones comerciales reales ha generado dudas sobre la confiabilidad de los datos de volumen de BitForex.
A medida que la situación evoluciona, la comunidad criptográfica espera declaraciones oficiales de los ejecutivos sobre la salida de 57 millones de dólares y el cierre del sitio web. Las acusaciones de operaciones de lavado y patrones de volumen sospechosos aumentan las preocupaciones sobre la credibilidad del intercambio.
En el momento de escribir este artículo, el mercado mundial de criptomonedas continúa creciendo, con una capitalización de mercado total que actualmente asciende a la impresionante cifra de 1,94 billones de dólares. A pesar de una ligera caída del -0,26% en las últimas 24 horas, la capitalización de mercado aumentó un 84,79% en comparación con el año pasado.
Por otro lado, la capitalización de mercado de Bitcoin (BTC) ha superado un hito importante, alcanzando los 1,05 billones de dólares, ya que actualmente cotiza en el nivel de 51.100 dólares, una ligera caída del 0,1% en las últimas 24 horas.
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