Ya sea fraude fiscal, esquemas piramidales o fraude contable a gran escala: en el pasado, las empresas alemanas han ideado numerosas ideas para aparecer en los periódicos, y no por resultados económicos o técnicos, sino por grandes ideas en las noticias, pero no por malas noticias.
Aquí encontrará una lista de los diez escándalos más importantes, elaborados con la ayuda de Produktion.de . La lista crece en términos de impacto económico.
10.º puesto: Arcandor – Thomas Middelhoff malversa millones mientras los grupos industriales quiebran
Thomas Middelhoff
Aunque no consiguió salvar al grupo comercial Arcandor ni a sus filiales Karstadt, Quelle, Primondo y Thomas Cook, el director general Thomas Middelhoff se había pagado a sí mismo poco antes de la quiebra de la empresa en 2009 una bonificación de unos 2,3 millones de euros. Por este motivo fue condenado a tres años de prisión por malversación de fondos, de los cuales tuvo que cumplir dos.
Middelhoff también viajó en helicóptero a su trabajo en la sede de Arcandor en Essen, con cargo a la empresa y con un coste de 1,1 millones de euros, y fue transportado en un jet privado a su villa de St. Tropez y a Nueva York.
También dejó mal sabor de boca la venta de cinco propiedades a un fondo en el que participaban Middelhoff y su esposa. El fondo alquiló los cinco grandes almacenes de Karstadt por un alquiler medio anual de poco más de 8,5 millones de dólares. Por las otras 164 sucursales, la cadena pagó sólo 1,7 millones de euros de alquiler cada una.
9.º puesto: Mannesmann-Vodafone: escándalo de indemnizaciones durante la adquisición
El trato es perfecto. El 4 de febrero de 2000, tras una espectacular batalla defensiva, el consejo de supervisión de Mannesmann aprobó la adquisición del grupo industrial por parte de Vodafone por 178 mil millones de euros. El mismo día, Josef Ackermann, miembro del consejo de administración del Deutsche Bank, Joachim Funk, presidente del consejo de supervisión de Mannesmann, y Klaus Zwickel, director de IG Metall, repartieron 30 millones de euros en “bonos de reconocimiento” a los altos directivos de Mannesmann en el comité de gestión del consejo de supervisión.
Aunque un bufete de abogados de Stuttgart presentó una denuncia el 24 de febrero de 2000 por abuso de confianza, el comité distribuyó 32 millones de euros adicionales a los miembros del consejo de administración de Mannesmann, que ya se habían jubilado en marzo. Inicialmente, el tribunal regional de apelación de Düsseldorf absolvió a Ackermann, Funk y Zwickel del cargo de abuso de confianza. Posteriormente, el Tribunal Federal de Justicia anuló la sentencia. En el segundo intento, el caso fue desestimado a cambio del pago de 5,8 millones de euros.
8.º lugar: Flowtex: la gran burbuja de las perforadoras simuladas
taladradora horizontal
En los años 90, el empresario Manfred Schmider, de Baden, defraudó a bancos y compañías de seguros por valor de unos dos mil millones de euros. Su empresa Flowtex fabricó sistemas de perforación horizontal que pueden utilizarse para tender cables bajo tierra sin dañar las carreteras. Flowtex vendió muchos de estos sistemas a inversores y luego los volvió a alquilar. Este enfoque no es inusual en sí mismo, excepto que en este caso la mayoría de los dispositivos no existían…
La empresa falsificó un gran inventario de taladros asignando continuamente nuevos números de serie a los pocos sistemas que realmente existían. Para poder pagar las cuotas del leasing, la empresa tuvo que vender cada vez más máquinas ficticias: era un esquema piramidal, la empresa financiaba las máquinas existentes, mediante deuda, y luego financiaba máquinas nuevas para pagar las deudas existentes. En febrero de 2000, unos días antes de la prevista salida a bolsa, Schmider y otros funcionarios fueron arrestados. Permaneció en prisión durante siete años antes de ser puesto en libertad condicional. En 2016 fue nuevamente condenado a prisión en Suiza por blanqueo de dinero.
7 El escándalo MAN, es decir, cuando se pagaban sobornos en efectivo comprando camiones y autobuses
Hasta 2009, MAN podía pagar sobornos a empresas y administraciones públicas que vendían sus autobuses y vehículos comerciales con dinero en efectivo en la caja. Posteriormente, el fabricante de vehículos comerciales con sede en Múnich encubrió la corrupción utilizando empresas fantasma y contratos ficticios con supuestos consultores en Eslovenia y Liechtenstein.
MAN añadió en total alrededor de 50 millones de sobornos al precio de sus autobuses y camiones. De esta manera, la empresa con sede en Munich se aseguró de que el fraude fuera financiado por los contribuyentes de los países compradores. En 2009 se revelaron las maquinaciones.
La operación costó a MAN más de 250 millones de euros, la partida más importante fue la multa impuesta al Ministerio Fiscal por valor de 150,6 millones de euros, el resto los daños y perjuicios pagados a las administraciones públicas.
6.º puesto: Scania – multa récord para el cártel de camiones
Entre 1997 y 2010, varios fabricantes europeos de camiones acordaron los precios y la introducción de nuevas tecnologías de emisiones, así como la repercusión de los costes relacionados. Las primeras reuniones de dirección tuvieron lugar en Bruselas y en ferias. Posteriormente la organización pasó a manos de las filiales de los fabricantes alemanes. Al final, MAN desenmascaró el cártel y, como testigo clave, quedó impune, mientras que los demás fabricantes tuvieron que pagar multas.
DAF, Daimler Iveco y Volvo/Renault compartieron una multa récord por un cártel, por un total de 2.930 millones de euros. Scania no cooperó con los investigadores y por ello pagó 880 millones de euros en un procedimiento separado.
5.° lugar: Siemens: el mayor escándalo de corrupción en la historia económica alemana
Sede central de Siemens
El 15 de noviembre de 2006, los investigadores registraron las oficinas de 30 sucursales de Siemens . Ni siquiera las viviendas particulares de los principales ejecutivos de la empresa salieron ilesas. Se encontraron pruebas de al menos 4.300 sobornos. Esto permitió al grupo de electrónica y telecomunicaciones conseguir contratos en Egipto, Arabia Saudita, Indonesia y Grecia entre 1999 y 2006. La empresa con sede en Múnich pagó en total 1.300 millones de euros.
Además, el grupo DAX gestionó fondos ilícitos por valor de varios cientos de millones de euros en Austria, Liechtenstein y Suiza, siendo culpable de blanqueo de dinero. El presidente del consejo de supervisión, Heinrich von Pierer, y el director general, Klaus Kleinfeld, deben dimitir. El escándalo le costó a Siemens alrededor de 2.900 millones de euros en multas, impuestos atrasados y honorarios legales .
4.º lugar: Deutsche Bank – utilizado para el blanqueo de dinero a gran escala
Cuando se trata de escándalos, el Deutsche Bank no puede quedarse al margen. Durante años prefirió hacer la vista gorda ante los flujos de dinero sospechosos y, como resultado, tuvo que pagar varias multas en Estados Unidos y el Reino Unido: en 2017 pagó 630 millones de dólares por no investigar los flujos de dinero sospechosos procedentes de Rusia . Además, ese mismo año, la empresa fue multada con 41 millones de dólares por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero.
Recientemente pagó un poco menos: la FED pidió al banco “sólo” 186 millones de dólares en julio de 2023, nuevamente debido a medidas insuficientes contra el lavado de dinero. Se trata de la relación comercial anterior con la sucursal estonia del Danske Bank.
3.er puesto: Fraude del diésel de Volkswagen: el mayor escándalo industrial de la historia de Alemania
Volkswagen Zumbido
Antes de 2015, Volkswagen había instalado dispositivos de desactivación ilegales en los sistemas de control del motor de al menos once millones de vehículos. Esto convierte al " Dieselgate " en el mayor escándalo industrial de la historia de Alemania y en un fraude descarado contra clientes y autoridades.
Casi todas las marcas del grupo, así como su proveedor Bosch, están involucradas en actividades delictivas. La filial del grupo, Audi, habría desempeñado un papel pionero en el desarrollo del software prohibido.
El fraude del diésel le costó el puesto a Martin Winterkorn, un veterano ejecutivo de VW . La causa penal por posible manipulación del mercado contra el director general del grupo VW, Herbert Diess, y el presidente del consejo de supervisión, Hans Dieter Pötsch, fue desestimada a cambio del pago de nueve millones de euros. Rupert Stadler fue condenado a una pena condicional de un año y nueve meses y a una multa de 1,1 millones de euros por fraude.
2.º puesto: Wirecard: el escándalo contable más espectacular de la historia económica alemana
Las preguntas sobre las prácticas comerciales y los datos del balance de la prometedora empresa alemana de tecnología financiera Wirecard surgieron más de una década antes de su insolvencia, pero la empresa aún así logró aparecer en el DAX.
En 2019, un informe del periódico británico “Financial Times” descubrió irregularidades en las relaciones comerciales en Singapur. Después de varias dudas, la empresa colapsó repentinamente en 2020, cuando quedó claro que faltaban 1.900 millones de euros de las cuentas del fideicomiso. El director general Markus Braun dimitió y fue detenido, mientras que el miembro de la junta directiva Jan Marsalek abandonó el país con un pretexto y se dio a la fuga.
En 2022 comenzó el proceso penal contra Markus Braun, Oliver Bellenhaus y el ex jefe de contabilidad de Wirecard. Se les acusa de manipulación del mercado, abuso de confianza, declaración falsa y conspiración comercial. Sin duda, Marsalek estaría en el banquillo de los acusados, pero sigue prófugo y se le busca en base a una orden de detención internacional. En julio de 2023 presentó una carta al Tribunal Regional de Múnich con la intención de exonerar a Braun.
Las declaraciones de los testigos durante el juicio pintaron el cuadro de una empresa donde las operaciones eran caóticas y la dirección no mostraba ningún interés particular en cumplir la ley. A
La cultura corporativa también dejaba mucho que desear: “Para nosotros la pornografía era completamente normal”, testificó un ex empleado de auditoría interna. Mientras tanto, los abogados de Braun intentaron demostrar, con 450 solicitudes de pruebas, que Marsalek y el testigo clave
Bellenhaus y numerosos cómplices fueron los responsables, mientras que Braun no tenía idea. ¿Podrán convencer al tribunal? Actualmente hay indicios de que las negociaciones se prolongarán. Este escándalo digno de una película ocupa el segundo lugar de la lista.
1er lugar: escándalo Cum-Ex: el mayor fraude fiscal en la historia de la República Federal
La energía criminal de los bancos alemanes y sus inversores no conoce límites. De 2005 a 2011, los prestamistas confundieron deliberadamente a las autoridades fiscales con transacciones de valores “cum-ex” y “cum-cum” entre diferentes inversores en torno a la fecha de registro de dividendos de una acción . Hasta el punto de que los funcionarios fiscales ya no pudieron determinar qué clientes del banco habían pagado impuestos sobre las plusvalías derivadas de la distribución y cuáles no.
Esto significó que los inversores también podrían obtener el reembolso de los impuestos no pagados. En total, los bancos y los accionistas defraudaron a los contribuyentes alemanes por hasta 32 mil millones de euros: el mayor fraude fiscal en la historia de la República Federal.
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El artículo Escándalos en Alemania: las diez mayores estafas contables e industriales alemanas de la historia proviene de Escenarios Económicos .
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