Hace unas dos semanas, el sector de las criptomonedas se enfrentó a otro supuesto tirón. Esta vez, la plataforma blockchain de casinos y juegos de azar ZKasino estuvo en el centro de las acusaciones, y muchos inversores afirmaron que les faltaba su dinero.
A pesar de las acusaciones, ZKasino continuó publicando X cantidad de actualizaciones antes de desaparecer del ojo público con el dinero de los inversores. Los últimos acontecimientos muestran que las autoridades holandesas han arrestado a un sospechoso en los Países Bajos y en el proceso se han incautado más de 12 millones de dólares.
Detenido un presunto estafador de criptomonedas
El Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal (FIOD) reveló el miércoles que un hombre de 26 años había sido arrestado a principios de esta semana por la retirada de alfombras ZKasino.
Según el comunicado de prensa, las autoridades holandesas comenzaron a investigar la estafa de la plataforma de criptoapuestas por valor de 33 millones de dólares el 25 de abril. La investigación criminal comenzó con informes en línea de la comunidad criptográfica e información de los departamentos de inteligencia de FIOD.
El personal del equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance ayudó a FIOD durante la investigación, ayudando a "proteger millones de euros en criptomonedas". Asimismo, la Fiscalía ayudó al equipo de investigación a contactar con miembros del equipo de ZKasino.
El 29 de abril, la FIOD arrestó a un hombre sospechoso de “fraude, malversación y blanqueo de dinero”. La detención del sospechoso se amplió a catorce días con "fines de investigación" después de que compareciera ante un magistrado.
Como parte de la investigación, las autoridades registraron la casa del sospechoso y confiscaron aproximadamente 11,4 millones de euros, por un valor aproximado de 12,25 millones de dólares, en diversos activos. El FIOD confiscó propiedades, coches de lujo y diversas criptomonedas.
Las autoridades holandesas no descartan nuevas detenciones ya que será necesaria la colaboración de los defraudadores implicados para recuperar y devolver el dinero robado a la víctima.
ZKasino, ¿una estafa desde el principio?
Como informó Bitcoinist, los rumores de estafa en la plataforma de apuestas criptográficas comenzaron en marzo cuando el intercambio descentralizado (DEX) ZigZag hizo serias acusaciones contra el proyecto. Según el intercambio de criptomonedas rival, ZKasino no había pagado a los desarrolladores y otros contratistas que ayudaron a construir la plataforma.
Además, ZigZag dijo que la recaudación de fondos y la valoración del proyecto probablemente eran falsas. La publicación agregaba que el ecosistema de $40 millones previamente anunciado no era real y probablemente nunca se pagaría en moneda real.
A pesar de que sonaron las alarmas, la confianza en el proyecto criptográfico no colapsó por completo hasta el 20 de abril. Los usuarios comenzaron a informar actividades sospechosas después de que el sitio web comenzara a mostrar cambios.
El usuario X señaló que, anteriormente, la pregunta "¿Cómo funciona Brid-To-Earn?" La sección de la plataforma declaró que el Ethereum puente se devolvería a los inversores cuando la cadena y su token nativo, ZKAS, entraran en funcionamiento. Sin embargo, esta parte del texto se eliminaría.
¿Dónde está nuestro ETH? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
– Noé G (@0xNoe) 20 de abril de 2024
Vale la pena señalar que ZKasino hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días. El equipo prometió la posibilidad de retirar su puente Ethereum 1:1. En cambio, los usuarios descubrieron que sus fondos estaban bloqueados en ZKAS con un período de vencimiento de 15 meses.
Las preocupaciones aumentaron después de que el puente se volvióinaccesible después de que se activó la cadena. Más tarde, el equipo dijo que estaba "inactivo por mantenimiento y será modificado junto con este lanzamiento".
La cuenta X del proyecto continuó publicando actualizaciones hasta el 24 de abril, cuando anunció que Bridge estaba activo nuevamente. A pesar de las quejas de los usuarios sobre fondos robados, la publicación agrega que los usuarios podrían "transferir sus $ZKAS de la cadena ZKasino a Ethereum y de la misma manera".
Luego de esta última publicación y de no resolver la situación, los usuarios confirmaron sus sospechas de que habían sido contundentes. La investigación de FIOD destacó que las promesas de ZKasino nunca tuvieron la intención de cumplirse, ya que la configuración del contrato inteligente sugiere que "el rendimiento del fondo no era el esperado".
