Un juez de distrito de EE. UU. aprobó la declaración de culpabilidad de Binance, junto con una asombrosa multa y penalización de 4.300 millones de dólares (probablemente una de las más grandes en la historia de EE. UU.) para resolver el caso con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Esto se produjo aproximadamente una hora después de que los fiscales estadounidenses exigieran al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, que entregara todos sus pasaportes y documentos de viaje.
Se acepta la declaración de culpabilidad sin precedentes de Binance por 4.300 millones de dólares
Durante una audiencia en Seattle el viernes, el juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington aprobó la declaración de culpabilidad de Binance, que incluye una multa penal de 1.800 millones de dólares y una confiscación de 2.500 millones de dólares.
"Debido en parte a que Binance no implementó un programa efectivo contra el lavado de dinero, los actores ilícitos utilizaron el intercambio Binance de diversas maneras, incluso operando servicios de mezcla que ofuscaban el origen y la propiedad de la criptomoneda", dijeron. dijeron los fiscales del Ministerio de Justicia en documentos judiciales. “Transacciones con ingresos ilícitos resultantes de variantes de ransomware; y el movimiento de ingresos de transacciones en el mercado de la red oscura, hackeos de intercambios y diversas estafas relacionadas con Internet.
El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado, alegando que Binance había violado las sanciones y las normas contra el lavado de dinero. Según los términos del acuerdo, la bolsa pagaría 4.300 millones de dólares , saldría de Estados Unidos y vería la renuncia de su director ejecutivo en ese momento, el fundador Changpeng Zhao. Zhao se declaró culpable de cargos separados y su sentencia está prevista para el 30 de abril .
Aunque la multa de 4.300 millones de dólares se sugirió por primera vez en noviembre durante las negociaciones del intercambio con los fiscales estadounidenses, el juez Richard aprobó el acuerdo final el viernes.
Un representante de Binance dijo en un comunicado que la compañía "asume responsabilidad por acciones pasadas", y agregó que ha mejorado significativamente sus requisitos de conocimiento de su cliente (KYC) y su cumplimiento contra el lavado de dinero en los últimos años.
Los fiscales quieren cambiar las condiciones de los bonos de CZ antes de dictar sentencia
Ahora que Binance ha resuelto las reclamaciones del Departamento de Justicia, queda por ver qué será del exjefe Zhao, que actualmente está libre con una fianza de 175 millones de dólares.
En un expediente judicial el viernes, la fiscal federal Tessa Gorman pidió al juez Brian Tsuchida que concediera una moción para modificar las condiciones para que Zhao permanezca en libertad bajo fianza. Los fiscales quieren que CZ permanezca en los Estados Unidos continentales hasta su audiencia de sentencia a fines de abril y avise con al menos tres días de anticipación antes de cualquier viaje para permitir que el gobierno presente objeciones. También pidieron al criptomultimillonario que entregara su pasaporte canadiense y "todos los demás pasaportes y documentos de viaje vigentes y vencidos" a su abogado defensor.
Changpeng se enfrenta a una pena de prisión de hasta 18 meses, pero los fiscales son libres de argumentar que se le debería dar hasta 10 años .