TL; DR falla
- El jefe de Coin Signals se declara culpable del cargo de estafa criptográfica
- Los inversores de la estafa perdieron $ 5 millones
- Spence pasará diez años en prisión
En los últimos meses, ha habido muchas estafas y hacks de criptomonedas en todo el mercado. Esto hace que cada participante del mercado se preocupe de que la gente todavía decida tomar el camino ilícito a pesar de que el mercado ofrece oportunidades de ingresos. En otra victoria para los reguladores sobre estafas y piratería, el fundador de la plataforma Coin Signals se declaró culpable en una audiencia judicial.
Los inversores en estafas de criptomonedas perdieron $ 5 millones
Según los archivos obtenidos por los medios, el CEO de la plataforma afirmó haber atraído a los inversores a la estafa de las criptomonedas con la promesa de obtener ganancias. Un comunicado del Departamento de Justicia afirmó que el criminal en cuestión, Jeremy Spence, defraudó a los usuarios de la plataforma por no menos de $ 5 millones. En el documento del Departamento de Justicia, Spence, también conocido como Coin Signals, perdió alrededor de $ 5 millones en fondos de 170 inversores en su plataforma.
Su modus operandi fue convencer a los inversores de que tenía una afiliación con algunas de las mejores empresas del mundo, dejando a los inversores relajados para hacer negocios en la plataforma. Según el abogado que representa a los Estados Unidos, Damian Williams, el director ejecutivo se declaró culpable de atraer inversores en su sitio web ofreciéndoles un retorno de aproximadamente el 148% de sus inversiones durante algún tiempo.
Spence pasará 10 años en la cárcel
El DOJ dijo que la plataforma sufrió una verdadera pérdida, que vio desaparecer $ 5 millones, que pertenecen a los inversores. Spence actuó solo, atrayendo inversores a sus fondos de creación propia, que se ocupan de activos digitales. En la declaración del regulador, la estafa criptográfica se desarrolló desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Sus fondos de inversión incluían Bitmex Fund, Long Term Fund y Alternative Fund, todos los cuales estaban bajo el paraguas de Coin Signals. Spence señaló que los inversores pueden obtener rendimientos enviando la cantidad que querían invertir en Spence.
Después de recolectarlo en criptomonedas, Spence las invertiría en su fondo de inversión. En un esfuerzo por ocultar pérdidas en la plataforma, Spence continuó usando un método similar a Ponzi para pagar a sus inversores. En este caso, el CEO de Coin Signals pagaría a los antiguos inversores que tienen que pagar con fondos obtenidos de los nuevos miembros de la plataforma. El Departamento de Justicia ha declarado que podría compensar deudas de aproximadamente $ 2 millones utilizando el mismo método mencionado anteriormente. Con Spence declarándose culpable de cripto crimen, pasará unos diez años en prisión.