La Oficina de Seguridad Económica (ESB) de Ucrania está investigando los intercambios locales de criptomonedas. Esta acción surge en respuesta a la conclusión de la oficina de que los intercambios no regulados que operan en el país han provocado una pérdida de 3 mil millones de grivnas ucranianas (más de 80 millones de dólares) en impuestos no recaudados.
Anteriormente, los reguladores ucranianos votaron a favor de gravar las ganancias en criptomonedas en un 18% a partir de 2024. Mientras tanto, Kiev ha estado trabajando para alinear sus regulaciones sobre criptomonedas con las de la Unión Europea (UE) en las últimas semanas para introducir medidas regulatorias que se adhieran a los principios establecidos en Los Estados unidos. Legislación sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA).
Ucrania intensifica las investigaciones sobre los intercambios de criptomonedas
Andriy Pashchuk, jefe de la Oficina de Seguridad Económica (ESB) de Ucrania, dijo en una entrevista con Forbes Ucrania que la investigación se centra en las plataformas comerciales con beneficiarios locales. Reveló que los analistas de ESB utilizan servicios de datos como Chainalysis y Crystal Blockchain para rastrear meticulosamente las transacciones de criptomonedas.
Además de los datos en cadena, el ESB incorpora conocimientos de inteligencia de código abierto (OSINT) para evaluar la rotación general de criptomonedas dentro de las billeteras digitales en los intercambios ucranianos.
Pashchuk dijo que la oficina está llevando a cabo una investigación preliminar contra entidades que participan en el mercado local de criptomonedas. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre el estado actual de la investigación preliminar.
En agosto de 2023, la Oficina de Seguridad Económica (ESB) emitió una declaración oficial indicando que los intercambios de criptomonedas ucranianos habían acumulado aproximadamente 445 millones de dólares en tarifas comerciales durante la última década. Según los cálculos de la oficina, las transacciones que involucran Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT) dentro del mercado interno totalizaron más de 55 mil millones de dólares entre 2013 y 2023.
El marco regulatorio criptográfico de Ucrania
Andriy Pashchuk, subdirector de la Oficina de Seguridad Económica, destacó que existen diferentes puntos de vista sobre cómo gravar estas transacciones y que la oficina actuará de acuerdo con las disposiciones adoptadas por los diputados. Destacó que mientras el asunto sigue sin resolverse, el estado continúa experimentando importantes pérdidas mensuales en ingresos tributarios.
En marzo de 2022, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, firmó la legislación “Sobre activos virtuales”, que establece un marco regulatorio para las criptomonedas. Al mismo tiempo, el gobierno expresó su compromiso de revisar los códigos fiscal y civil de Ucrania para adaptarlos al nuevo marco legal.
Un número significativo de usuarios de criptomonedas en Ucrania, al discutir el tema en Telegram, expresaron su preocupación de que se verían obligados a pagar impuestos retroactivamente por las transacciones realizadas durante la última década. Algunas personas han señalado el retraso del gobierno en la implementación de las regulaciones a pesar de la aprobación de la ley en 2022. Esta incertidumbre ha generado preguntas generalizadas y confusión en la comunidad criptográfica de Ucrania.
La publicación Ucrania investiga los intercambios de cifrado locales por evasión fiscal apareció por primera vez en CryptoPotato .