La plataforma premium de inversión en criptomonedas y activos digitales Tradesilvania ha anunciado el nombramiento de Mihaela Anamaria Dragoiu como su nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios.
Hasta ahora, Mihaela era la jefa de la dirección de prevención, supervisión y control de la UIF de Rumania (ONPCS). Tiene más de 20 años de experiencia laboral en este cargo y también ha participado activamente en el marco legal de la institución que cubre la Ley 129/2019 que autoriza a los proveedores de servicios de billetera digital y de intercambio de criptomonedas como sujetos obligados.
Mihaela también fue miembro y representante de FIU Rumania en la Comisión para la Autorización de Operaciones de Cambio de Divisas en el Ministerio de Finanzas de Rumania. Durante su mandato en ONPCS, participó en numerosos proyectos y actividades ALD / CFT nacionales e internacionales, como el proceso de evaluación sobre la implementación de la 4ª Directiva Anti-Lavado de Dinero (UE) 2015/849 en Rumania.
Como parte del equipo de Transylvania, ayudará a desarrollar y adaptar el marco de cumplimiento legal de la empresa a los últimos requisitos legales en Rumania y la Unión Europea. También se cree firmemente que su participación en el desarrollo de las leyes sobre la prevención del blanqueo de dinero en Rumanía y su sincronización con el marco legal europeo facilitará aún más el diálogo entre la Compañía y las autoridades competentes.
Además, su presencia será un importante trampolín para lograr los objetivos de la compañía de ofrecer mejores servicios a sus usuarios y clientes, entre otros. El CEO de Tradesilvania, Ciprian, dijo en un comunicado que este nombramiento es un paso natural hacia el logro de la misión de desarrollo de la compañía con las instituciones financieras locales en un entorno seguro donde se encuentran tanto las industrias emergentes como los sistemas financieros clásicos.
“Atraer a los mejores expertos en cumplimiento a nuestra empresa es un paso natural para nosotros. La misión de Tradesilvania es desarrollar una infraestructura financiera digital moderna junto con instituciones financieras locales y socios externos expertos, en un entorno seguro donde se aplican las mejores prácticas tanto de las industrias emergentes como de los sistemas financieros clásicos”, dijo Ciprian.
La democratización del acceso de los rumanos al mercado de criptomonedas requiere una estrecha colaboración entre los dos dominios. Estamos en constante evolución de nuestra plataforma para ofrecer servicios digitales que satisfagan tanto las necesidades de nuestros clientes como los requisitos de las autoridades y los reguladores, para convertirnos en un socio líder en la infraestructura de blockchain en Rumania” , agregó.
En respuesta, Mihaela Anamaria Dragoiu expresó optimismo sobre este nuevo nombramiento y aseguró a Tradesilvania su compromiso de desarrollar el marco de cumplimiento en línea con el crecimiento de los servicios de blockchain en Rumania.
“Estoy encantado de unirme al equipo de Tradesilvania y continuar juntos con el desarrollo del marco de cumplimiento en el contexto del crecimiento innovador y acelerado de los servicios de cadena de bloques en Rumania. El mercado de criptomonedas plantea desafíos de cumplimiento específicos que requieren una comunicación constante con el entorno financiero junto con el desarrollo continuo del marco regulatorio interno y externo. Nuestro objetivo es apoyar el diálogo a largo plazo con las instituciones estatales y ser un proveedor de educación gratuita para todos los participantes en el mercado de recursos digitales en Rumania y la Unión Europea” , dijo.