La Junta de Valores del Estado de Texas actuó rápidamente para cerrar Arkbit Capital, alegando un plan fraudulento de minería de criptomonedas que engañó a los inversores con falsas promesas y manipuló a los medios.
Arkbit afirmó falsamente que operaba centros de datos en Arkansas para la minería de criptomonedas en la nube, atrayendo a los inversores con promesas de rendimientos diarios.
Prácticas engañosas expuestas
El inspector financiero Alexis Cantrell descubrió las prácticas engañosas de Arkbit. La empresa utilizó CoinPayments.net para facilitar las transacciones a pesar de las restricciones de la plataforma impuestas a los usuarios estadounidenses. Estos informes estaban vinculados a Paras Khivesara en Hyderabad, India.
Arkbit publicó vídeos e imágenes manipulados en las redes sociales para atraer inversores. Un vídeo mostraba falsamente al director ejecutivo de Arkbit hablando en una conferencia sobre criptomonedas en Austin, Texas. Sin embargo, la Junta de Valores del Estado de Texas no encontró evidencia de su presencia en el evento.
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La investigación también reveló que Arkbit utilizó imágenes de archivo de una instalación de servidores para representar su supuesto centro de datos en Arkansas y rastreó videos desde la oficina principal de Arkbit hasta el espacio de oficina rentable en Los Ángeles. Joe Rotunda, director de la División de Cumplimiento, destacó la necesidad de vigilancia de los inversores.
“Los estafadores están evolucionando y sus métodos son cada vez más sofisticados. Los inversores deben ejercer un saludable escepticismo cuando entidades desconocidas ofrecen oportunidades de inversión rentables”, dijo Rotunda.
La Junta de Valores del Estado de Texas tiene un historial de tomar medidas contra esquemas fraudulentos de criptomonedas. En 2018, emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra varias personas y empresas con sede en Utah por inversiones no registradas en minería de criptomonedas que prometían rendimientos inverosímiles. La junta insta al público a investigar exhaustivamente cualquier oportunidad de inversión, en particular las promocionadas en las redes sociales.
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El caso Arkbit es parte de una tendencia más significativa de esquemas Ponzi de criptomonedas en los Estados Unidos. En marzo de 2024, la SEC desmanteló un esquema Ponzi de 300 millones de dólares disfrazado de CryptoFX , que apuntaba a inversores latinos. Poco después, un jurado de Nueva York también condenó a dos personas que promovieron el falso sistema de minería y comercio de criptomonedas IcomTech. Más recientemente, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento del sistema antifraude OneCoin , fue sentenciada a cuatro años por lavar millones de dólares.
La represión de Arkbit Capital pone de relieve la persistente amenaza que plantean los esquemas fraudulentos de criptomonedas. Este caso sirve como un firme recordatorio para los inversores de que deben actuar con cautela y realizar una investigación exhaustiva antes de comprometerse con cualquier inversión, especialmente aquellas que prometen altos rendimientos con un riesgo mínimo.
El post Texas cierra el fraude de minería en la nube criptográfica de Arkbit Capital apareció por primera vez en BeInCrypto .