El 13 de julio, el emisor de la moneda estable Tether congeló 29,62 millones de tokens USDT. Estos tokens estaban vinculados a actividades criminales que involucraban al grupo camboyano Huione.
Esta acción resalta el compromiso de Tether de mantener la integridad de su moneda estable, especialmente en un contexto de creciente escrutinio regulatorio.
Por qué Tether congeló los tokens USDT
La empresa de seguridad blockchain Bitrace informó que la billetera "TNVaKW" que contenía los tokens USDT congelados estaba vinculada al negocio de garantía del Grupo Huione de Camboya. Esta billetera se congeló apenas una semana después de su activación el 9 de julio de 2024.
"La razón por la que se congeló TNVaKW podría estar relacionada con el apoyo al lavado de fondos para actividades delictivas como el fraude y el robo de criptomonedas", dijo Bitrace.
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A pesar de la congelación, la dirección continúa moviendo las monedas estables del USDC. Bitrace reveló que Huione transfirió 114,800 USDC desde la dirección TNVaKW congelada a una dirección TQuFSv recién activada.
Bitrace también señaló que el bloqueo solo afecta a la dirección mencionada. Las otras direcciones comerciales de Huione siguen operativas y ninguna de las otras direcciones relevantes está congelada.
“[La] antigua dirección comercial relacionada TL8TBp todavía está operativa y sus otros negocios de garantías y pagos han estado operativos durante los últimos seis meses. Ninguna de las direcciones relevantes ha sido congelada”, añadió la empresa.
La acción de congelación sigue a un informe de que Huione Guarantee se ha convertido en un mercado en línea popular para comerciantes estafadores. Huione Guarantee es parte del Grupo Huione, un conglomerado camboyano vinculado a la familia gobernante Hun.
BeInCrypto informó que las billeteras criptográficas utilizadas por Huione Guarantee y sus comerciantes han recibido más de $11 mil millones desde 2021 . Tether USDT juega un papel destacado en estas transacciones. Si bien no todas las transacciones pueden estar relacionadas con fraude o actividades ilícitas, los informes sugieren que la mayoría de los pagos en la plataforma probablemente estén relacionados con estas actividades.
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Por tanto, la acción de congelación de Tether está en línea con su firme postura contra el uso ilegal de sus activos. Durante el año pasado, Tether congeló cantidades significativas de USDT, incluidos 5,2 millones de dólares vinculados a estafas de phishing en mayo y 225 millones de dólares vinculados a un sindicato de tráfico de personas en el sudeste asiático el año pasado.
A pesar de estos esfuerzos, Tether enfrenta continuas críticas y acusaciones de que sus tokens se están utilizando para financiar actividades delictivas. Recientemente, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, insinuó una posible investigación del gobierno estadounidense sobre Tether, afirmación negada rotundamente por el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino.
La publicación Tether congela $29,62 millones en USDT vinculados al grupo camboyano Huione apareció por primera vez en BeInCrypto .